证券代码：603878         证券简称：武进不锈         公告编号：2024-089
债券代码：113671         债券简称：武进转债



                   江苏武进不锈股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第五次会
议的通知，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开并表决。
本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席王燕女
士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
    同意《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
    监事会认为：
    公司开展外汇套期保值业务的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》有
关规定。公司已制定《江苏武进不锈股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》，
明确了公司及子公司开展外汇套期保值业务的业务操作原则、业务审批原则、业
务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等内容，能有
效控制外汇套期保值的业务风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             江苏武进不锈股份有限公司监事会
                    二〇二四年十二月十四日