证券代码：603878         证券简称：武进不锈         公告编号：2024-088
债券代码：113671         债券简称：武进转债



                   江苏武进不锈股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第六次会议的
通知，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参会。本次会议
由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

    公司独立董事毛建东先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去
公司董事会各专门委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事会总人数的
三分之一。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行审核并征求其同意
后，公司董事会提名范彧女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东
大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
     同意《江苏武进不锈股份有限公司舆情管理制度》。
     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有
限公司舆情管理制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。


    3、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理办法>的议案》
     同意《江苏武进不锈股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》。
     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有
限公司舆情管理制度》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。


    4、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
    随着公司国际业务规模的逐年扩大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率
波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，同意公司使用自有资金
不超过 7,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，授权期限自公司 2025
年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，
资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。公司董事会提
请股东大会授权公司经营管理层，根据实际需要在额度、期限范围内具体开展相
关业务。
    本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司开展外汇套期
保值业务的公告》（公告编号：2024-090）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。


    5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
     同意公司于 2025 年 1 月 3 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2025
年第一次临时股东大会。
     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有
限关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-091）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                         江苏武进不锈股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年十二月十四日
附简历：
   1、范彧女士
   1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，律师。2008年9月至
2014年12月，任江苏竹辉律师事务所专职律师；2016年4月至2020年12月，任江
苏正气浩然律师事务所专职律师；2021年1月至今，任江苏博爱星律师事务所专
职律师。
   范彧女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。