证券代码：603879           证券简称：永悦科技       公告编号：2024-014



                          永悦科技股份有限公司
                      关于变更董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经
理、财务负责人兼董事会秘书朱水宝先生的书面辞职报告。因其工作重心有所调
整，朱水宝先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后仍将担任公司副总经理、
财务总监职务。
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长陈翔先生提名，公
司董事会提名委员会和董事会审议通过，公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董
事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任
姚俊宾先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止（简历附后）。姚俊宾先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司
董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，
其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
    姚俊宾先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他
有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，截至本公告披露日，
姚俊宾先生未持有本公司股票。
    公司董事会秘书的联系方式如下：
    电话：0595-87259025
    传真：0595-87269725
    电子邮箱：yjb@fjyykj.com
    通信地址：江苏省南京市玄武区洪武北路汇金大厦 7 楼
特此公告。




                 永悦科技股份有限公司董事会

                             2024年3月12日




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 附件：董事会秘书简历

    姚俊宾先生简历：男，中国国籍，1991 年 5 月出生，无境外居留权，大学本

科学历。2015 年 4 月至 2019 年 6 月，历任福建纳川管材科技股份有限公司证券

助理、证券事务代表；2019 年 6 月至 2024 年 2 月，任福建纳川管材科技股份有

限公司董事会秘书。姚俊宾先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、

实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒；不存在被列为失信被执行人的情形。




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