证券代码：603879             证券简称：ST 永悦       公告编号：2024-061



                             永悦科技股份有限公司
                      第三届监事会第二十八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示

       公司全体监事出席了本次会议。
       本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

   一、 监事会会议召开情况

    永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议
通知于 2024 年 6 月 1 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2024
年 6 月 8 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3
名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召
集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决
议：
       （一）、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
       表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
    监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于 2022 年限制性股票激励计划第二个
解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司需对上述涉及的部分限制性股票进行
回购注销。
    综上所述，同意回购注销 2022 年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制
性股票 1,377,500 股。
     本议案需提请公司股东大会审议。
    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于回购注销部
分限制性股票的公告》。

    二、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金

的议案》

    表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于延期归还
闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。


    特此公告。




                                            永悦科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 6 月 11 日