证券代码：603879         证券简称：ST 永悦      公告编号：2024-060



                         永悦科技股份有限公司
               第三届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议
通知于 2024 年 6 月 1 日以通讯方式通知了全体董事，本次董事会于 2024 年 6
月 8 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际
参加表决董事 7 名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董
事长职责召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
    表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票，董事徐伟达、董浩、徐成凤为激
励对象，回避本议案表决。
    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于回购注销部
分限制性股票的公告》。
    本议案需提请公司股东大会审议。

    （二）、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于变更公司
注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
    本议案需提请公司股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动
资金的议案》

    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 1 票。独立董事谢树志认为上市公司
尚未归还已到期前次用于暂时补充流动资金的募集资金，不符合相关规定。

    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于延期归还
闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。


    上述一、二项议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。




    特此公告。



                                             永悦科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 11 日