证券代码：603879             证券简称：ST 永悦       公告编号：2024-072



                             永悦科技股份有限公司
                      第三届监事会第二十九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示

       公司全体监事出席了本次会议。
       本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

   一、 监事会会议召开情况

    永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议
通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2024
年 6 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事
3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的
召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决
议：
       （一）、审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
金的议案》
       表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

    监事会认为，公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是基于
公司当前经营情况所做的审慎决策，不存在恶意侵占募集资金或者损害上市公司
利益的情况，符合公司发展的需要。因此，监事会同意募投项目结项并将结余募
集资金永久补充流动资金，并将该事项提交公司股东大会审议。
        本议案需提请公司股东大会审议。
    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于募投项目结
项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。


    特此公告。




                                               永悦科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 6 月 27 日