证券代码：603879          证券简称：ST 永悦           公告编号：2024-099




                     永悦科技股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“永悦科技”）董事会日前收
到公司独立董事吴宇先生提交的书面辞职报告。吴宇先生因个人原因辞去公司第
三届董事会独立董事职务以及董事会相关专门委员会职务，辞职后，将不在公司
及子公司担任任何职务。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吴宇先生的辞职不会导致公司独
立董事人数少于董事会人数的三分之一，也不会导致公司董事会提名委员会、董
事会薪酬与考核委员会中独立董事人数不过半数，该辞职报告自送达董事会之日
起生效。吴宇先生已确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须提请公司
股东注意。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工作。公司董事会对吴
宇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                              永悦科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 20 日