证券代码：603880          证券简称：南卫股份         公告编号：2024-046


            江苏南方卫材医药股份有限公司
          关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届
董事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 12 月 26 日届满。鉴于公司
新一届董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中，为保证董事会、监事会工作
的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时董
事会各专门委员会委员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第
四届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规
定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届
选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。


                                    江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                  2024 年 12 月 25 日