证券代码：603895        证券简称：天永智能    公告编号：2024-013


                 上海天永智能装备股份有限公司
        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年3月14日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日
                          至 2024 年 3 月 14 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于延长 2022 年度非公开发行股东大会决议有               √
        效期及股东大会对董事会授权有效期议案
2       关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议                 √
        案
3       关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集                 √
        资金永久补充流动资金的议案
4       关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额                 √
        度的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     议案 1 已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审
议通过，详见刊登在 2024 年 2 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关内容。
    议案 2、3、4 已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次
会议审议通过，详见刊登在 2024 年 1 月 4 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关内容。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股            603895       天永智能          2024/3/5



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份
证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
2．参会登记方式：
（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为上海市嘉定区外
冈镇汇贤路 500 号公司会议室。
（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系
电话。电子邮箱地址：943731796@qq.com 或 lvaihua@ty-industries.com
3．登记时间：2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 13 日：9:30-11:30，13:00-16:00


六、   其他事项


1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：仪峰
电话：021-50675528/69920928

特此公告。


                                     上海天永智能装备股份有限公司董事会
                                                       2024 年 2 月 28 日


附件 1：授权委托书


报备文件


《第三届董事会第十四次会议决议》，全票通过。
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

上海天永智能装备股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 14 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称           同意       反对      弃权

1               关于延长 2022 年度非公开发
                行股东大会决议有效期及股
                东大会对董事会授权有效期
                议案
2               关于延长部分募集资金投资
                项目实施期限的议案
3               关于部分募集资金投资项目
                结项并将节余募集资金永久
                补充流动资金的议案
4               关于公司及子公司增加向银
                行申请综合授信额度的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。