莱绅通灵珠宝股份有限公司
                     2023 年度独立董事述职报告

      本人陈益平，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范
指引》和《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，积极履行
了独立董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股
东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公
正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度工作情况述
职如下：

一、 基本情况
      报告期内，公司独立董事的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业
配置的要求。

1、     工作履历、专业背景及兼职情况
      陈益平先生，1966年生，本科学历，注册会计师；曾任南京市注册会计师协
会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务
所所长、南京市注册会计师协会监事长、华韩整形美容医院控股股份有限公司独
立董事、南京华脉科技股份有限公司独立董事、公司第四届、第五届董事会独立
董事。本人自2022年1月起兼任公司独立董事。

2、     独立性情况
      经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于
独立性的相关要求：本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
未在公司实际控制人控制的其他单位担任职务，未持有公司股份，与公司控股
股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不存
在其他可能影响独立性的情况。

二、 年度履职概况

1、     出席会议及投票情况

                                       1
      报告期内，本人出席了公司2023年度召开的董事会（含各专门委员会）和
股东大会，不存在应出席而未出席会议和连续2次未亲自出席董事会会议的情
形。在上市公司的积极配合下，在召开董事会前均获取到了做出决策所需的相
关信息和资料，经认真审议每个议题，独立、客观、审慎地行使了表决权，所
审议的相关议案均投了赞成票。具体而言，本人出席会议的情况如下：

        项目         股东大会     董事会    审计委员会     提名委员会

召开次数                 2          7           4              2

应出席次数               2          7           4              2

出席次数                 2          7           4              2

现场出席次数             2          7           4              2


2、    与管理层、审计师沟通情况
      2023年1月30日，本人现场参加了公司2022年业绩预告和年度经营情况沟通
会，与其他独立董事、审计委员会委员共同与公司管理层、年审会计师就2022
年业绩预告、业绩亏损主要原因、年度经营情况、年度报告审计计划等事项进
行了充分沟通。
      2023年4月4日，本人现场参加了公司2022年年度报告初稿沟通会，与其他
独立董事、审计委员会委员共同与公司管理层、年审会计师就2022年年度报表
初稿、初步审计意见、审计重点关注事项（如加盟退货、减值准备计提等）等
进行了充分沟通，并建议公司加强退货管理、持续完善退货预计方法、提高预
计准确性。上述建议公司予以采纳并进行了落实。

3、    与中小股东沟通交流情况
      2023年9月18日，本人现场参加了公司2023年半年度报告业绩说明会，与公
司其他独立董事、董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书以线上交流的方
式，与中小投资者就公司2023年半年度业绩情况进行了充分的沟通交流。
      2023年5月25日和2023年11月16日，本人现场参加了公司2022年年度股东大
会和公司2023年第一次临时股东大会。公司均安排了与中小股东的沟通交流环
节，本人均全程参与。

4、    现场工作情况和公司配合情况


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      报告期内，本人通过参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、业
绩交流会、沟通会等形式，共计对公司进行实地考察13日。同时，本人持续关
注外部环境对公司的影响，积极参与公司经营管理，并通过多种方式与公司董
事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司运行情况。
      在本人履行独立董事职责期间，公司、公司管理层、高级管理人员均给予
了大力支持和积极配合，为本人履职提供了有力保障。

5、    独立董事管理办法落实情况
      根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，本人与其他独立
董事会同公司董事会秘书对相关情况进行了认真梳理、全面落实，及时对公司
《独立董事工作制度》和《董事会专门委员会工作规程》进行了修订，及时提
交公司董事会了审议并审议通过。截止报告期末，公司独立董事情况均符合
《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。

三、 年度履职重点关注事项的情况
      2023年，本人对公司关联交易、对外担保及资金占用、利润分配、高级管
理人员提名及薪酬、续聘会计师事务所、公司及股东承诺、现金分红、内部控
制、信息披露、董事会及专门委员会运作等事项予以了重点关注和监督。
      报告期内，公司董事会及专门委员会审议的各项议案均合法合规，本人对
以下事项均发表了明确的同意意见，并随公司相关董事会决议公告或其他临时
公告进行了披露，均未发现损害中小股东利益的情形：

 董事会届次                                  议案
  四届 18 次     关于聘任财务负责人的议案
                 关于 2022 年度不进行利润分配的议案
                 2022 年度内部控制评价报告
  四届 19 次     2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬报告
                 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
                 关于制定《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
                 关于续聘会计师事务所的议案
  四届 21 次
                 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案



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 董事会届次                             议案
               关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

               关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
  四届 23 次
               制性股票的议案


四、 总体评价和建议
   综上所述，本人在任职期间，认真审议了公司董事会、董事会专门委员会
和股东大会的各项议案并进行了表决，对公司与控股股东、实际控制人、董
事、高级管理人员之间存在重大利益冲突的事项进行了监督，并作出了明确的
独立判断、发表了明确的独立意见，忠实的履行了独立董事勤勉尽责义务。
   2024年，本人将继续秉承独立、谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全
体股东负责的精神，不断提高专业水平和决策能力，保持并加强与公司董事、
监事及高级管理人员的沟通，积极为公司各项经营管理献计献策，加大实地考
察力度，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和特别是
中小股东的合法权益。



                                                     独立董事：陈益平
                                                        2024年4月17日




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