证券代码：603900           证券简称：莱绅通灵          公告编号：2024-026


                     莱绅通灵珠宝股份有限公司

                 第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知于 2024 年 4 月 26 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 4 月 29
日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，
通过了以下议案：


一、   2024 年第一季度报告
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
    详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年第一季度报告》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


二、   关于续聘会计师事务所的议案
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
    详情请见与本公告同日披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
                                                             2024年4月30日




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