证券代码：603900           证券简称：莱绅通灵         公告编号：2024-063


                     莱绅通灵珠宝股份有限公司

                 第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
通知于 2024 年 10 月 25 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 10 月 30
日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认
真审议，通过了以下议案：

一、   2024 年第三季度报告
    公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，
报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、   关于回购注销部分限制性股票的议案
    本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司
股权激励管理办法》和公司 2022 年限制性股票激励计划等有关规定，决策程序
合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理
团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司于本公告同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    特此公告。


                                            莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
                                                           2024年10月31日

                                        1