证券代码：603900           证券简称：莱绅通灵         公告编号：2024-062


                     莱绅通灵珠宝股份有限公司

                 第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
通知于 2024 年 10 月 25 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 10 月 30
日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通
过了以下议案：


一、   2024 年第三季度报告
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
    详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年第三季度报告》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


二、   关于回购注销部分限制性股票的议案
    详情请见与本公告同日披露的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    董事庄瓯先生作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、   关于注册资本变更并修改公司章程的议案
    详情请见与本公告同日披露的公司《关于公司注册资本变更并修改公司章程
的公告》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


四、   关于修订《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》的议案



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    修订后的制度全文请见与本公告同日披露的公司《董监高所持本公司股份及
其变动管理制度》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


五、   关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
    修订后的制度全文请见与本公告同日披露的公司《重大信息内部报告制度》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


六、   关于修订《对外担保管理制度》的议案
    修订后的制度全文请见与本公告同日披露的公司《对外担保管理制度》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
                                                            2024年10月31日




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