证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-112
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 04 日
（二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳
力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 304
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 255,402,108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.1406
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本
次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投
票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣
布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，未亲自出席会议的董事王凌云先生、董事杜
明伟先生、独立董事赵湘莲女士均因公未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，未亲自出席会议的监事陶俊先生、监事许海
进先生均因公未能出席会议；
3、 董事会秘书高健先生出席会议；总经理李林达先生、副总经理袁祎先生、副
总经理及财务总监叶莉莉女士出席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于确认公司第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 253,436,933 99.2305 1,786,284 0.6994 178,891 0.0701
（二）累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
提名何根林先生为公
2.01 司 第 四 届 董 事 会 董 事 252,074,289 98.6970 是
候选人
提名陈海明先生为公
2.02 司第四届董事会董事 251,852,747 98.6102 是
候选人
提名潘乐陶先生为公
2.03 司第四届董事会董事 251,737,951 98.5653 是
候选人
提名王凌云先生为公
2.04 司第四届董事会董事 251,737,849 98.5652 是
候选人
提名李林达先生为公
2.05 司第四届董事会董事 251,722,729 98.5593 是
候选人
提名袁祎先生为公司
2.06 第四届董事会董事候 251,812,732 98.5946 是
选人
2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
提名唐婉虹女士为公
3.01 司 第 四 届 董 事 会 独 立 252,053,743 98.6889 是
董事候选人
提名赵湘莲女士为公
3.02 司 第 四 届 董 事 会 独 立 251,752,717 98.5711 是
董事候选人
提名丛宾先生为公司
3.03 第 四 届 董 事 会 独 立 董 251,752,819 98.5711 是
事候选人
3、 关于选举公司第四届监事会监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
提名贺向东先生为公
4.01 司 第 四 届 监 事 会 监 事 251,755,958 98.5723 是
候选人
提名卢书聪先生为公
4.02 司 第 四 届 监 事 会 监 事 251,765,016 98.5759 是
候选人
提名李洁志女士为公
4.03 司 第 四 届 监 事 会 监 事 252,038,323 98.6829 是
候选人
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于确认公司
第四届董事会 11,721, 1,786 178,8
1 85.6419 13.0510 1.3071
独立董事津贴 740 ,284 91
的议案
提名何根林先
生为公司第四 10,359,
2.01 75.6861
届董事会董事 096
候选人
提名陈海明先
生为公司第四 10,137,
2.02 74.0674
届董事会董事 554
候选人
提名潘乐陶先
生为公司第四 10,022,
2.03 73.2287
届董事会董事 758
候选人
提名王凌云先
生为公司第四 10,022,
2.04 73.2280
届董事会董事 656
候选人
提名李林达先
生为公司第四 10,007,
2.05 73.1175
届董事会董事 536
候选人
提名袁祎先生
为公司第四届 10,097,
2.06 73.7751
董事会董事候 539
选人
提名唐婉虹女
士为公司第四 10,338,
3.01 75.5360
届董事会独立 550
董事候选人
提名赵湘莲女
士为公司第四 10,037,
3.02 73.3366
届董事会独立 524
董事候选人
3.03 提名丛宾先生 10,037, 73.3373
为公司第四届 626
董事会独立董
事候选人
提名贺向东先
生为公司第四 10,040,
4.01 73.3603
届监事会监事 765
候选人
提名卢书聪先
生为公司第四 10,049,
4.02 73.4265
届监事会监事 823
候选人
提名李洁志女
士为公司第四 10,323,
4.03 75.4233
届监事会监事 130
候选人
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案对中小投资者进行单独计票；
2、本次会议审议的议案不涉及关联股东回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（南京）律师事务所
律师：戴文东、王进
2、 律师见证结论意见：
北京国枫（南京）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结
果均合法有效。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事签字确认的股东大会决议
