证券代码：603918          证券简称：金桥信息         公告编号：2024-031


                   上海金桥信息股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十次会议通知和资料于 2024 年 7 月 16 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024
年 7 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金
史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）
的有关规定，鉴于部分激励对象已离职、2023 年度公司层面业绩考核未达标，
公司拟对本激励计划首次授予的部分已授予但尚未行权的共计 64.74 万份股票
期权进行注销，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-
033）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    公司拟对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分已获授但
不具备解锁条件的 321,300 股限制性股票进行回购并注销，具体内容详见公司
于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分
限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的公告》（公告编号：2024-036）。
    本次《公司章程》的修订已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权，无需
再次提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》
    董事会认为：公司为控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称
“金桥亦法”）提供担保是为了满足金桥亦法业务发展及生产经营的正常需求，
有利于优化金桥亦法债务结构，提高金桥亦法的经济效益和可持续发展能力。金
桥亦法生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。金桥亦法其他股东未提供
同比例担保，主要原因是金桥亦法是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公
司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-037）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             上海金桥信息股份有限公司董事会
                          2024 年 7 月 23 日