证券代码：603929         证券简称：亚翔集成       公告编号：2024-034



          亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
          关于第六届董事会第五次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会第五次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出会议通知和会议材料，

并于 2024 年 10 月 30 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事

9 名，实际出席会议董事 9 名。

    本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决

议合法有效。



二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司 2024 年第三季度报告》（公

告编号：2024-036）。
    2、审议通过《关于变更 2024 年年度会计师事务所及其审计费用的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。

    本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详

见同日披露的《亚翔集成—关于变更 2024 年年度会计师事务所及其审计费用

的公告》（公告编号：2024-037）。



    3、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    4、审议通过《关于制定<公司舆情管理办法>的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的《公司舆情管理办法》。



    5、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《亚翔集成—关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公

告编号：2024-038）。



    特此公告!
                       亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 30 日