证券代码：603929       证券简称：亚翔集成      公告编号：2024-043



     亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
       2024 年度“提质增效重回报”行动方案
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干

意见》（国发〔2024〕10 号），积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公

司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者

合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，亚翔系统集成

科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）结合自身发

展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

   一、 聚焦主营业务，积极开拓海外市场

   2024 年度,公司将市场策略继续定义为“芯”、“屏”、“人”、“云”和

“能”这五大产业，一方面是保持既有优势项目，另一方面是借机发展短板项

目。其中，“芯”和“屏”对应的是国家战略支持产业，也是公司既有优势项

目范围，而“人”、“云”和“能”对应的则是国家政策暖阳照耀之产业。公

司将根据市场大环境的局势继续把业务重点锁定在 IC 上下游厂（如晶圆/光

罩/封装/测试）、锂电、云计算中心和生化制药等领域，掌握发展契机，为公

司业务的发展创造新的高峰。

   2024 年度，公司发展策略为：国内市场趁势追击，海外市场扩大布局，持
续新技术创新、保持市场领先。



   二、 持续完善公司治理，实现公司高质量发展

   公司严格遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，建立并完善

了由股东会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、

运作规范的运营决策机制。通过不断健全治理结构，优化业务流程，并结合法

律法规的更新以及公司实际情况，公司持续对内控体系进行完善，深入开展治

理活动，始终坚持将规范治理作为增强发展活力、厚植发展优势的重要抓手。

   1、加强关键少数人员培训，提升合规治理能力

   公司将严格督促关键少数落实好主体责任，继续将加强对实际控制人、持

股 5%以上的股东、董监高的学习培训力度，积极组织参加由监管机构、上市

公司协会等举办的专题培训，并根据监管政策的新变化，邀请中介机构对关键

少数人员主动开展专题培训、资本市场法律法规解读等，从董监高行为规范、

信息披露、内部控制、合规运作等多方面对董监高加强培训、学习，强化关键

少数敬畏市场、敬畏法治思维，提升公司规范运作水平。



   2、落实独立董事制度改革，完善治理体系和内控制度

   根据 2023 年 8 月 1 日中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，

公司己于 2024 年完成了《独立董事制度规则》等制度的修改并制定了《独立

董事专门会议规则》等制度。公司将积极配合独立董事开展工作，组织筹备独

立董事专门会议，保障独立董事对公司经营情况及其他重大事项的知情权，发

挥独立董事在公司治理结构中的关键作用。

   3、强化约束及激励机制，保障全体股东权益
   公司将通过进一步完善公司法人治理结构，强化董事会及管理层约束和监

督机制，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。公司将督

促董事、高级管理人员严格遵守承诺，忠实、勤勉地履行职责。



   三、提升投资者价值认同，推动可持续高质量发展

   2024 年度，公司坚持树立科学市场价值观，努力增强资本市场表现，打造

价值实现新局面。开展提升上市公司质量专项行动，聚焦影响高质量发展的短

板弱项，分类施策、精准发力，内强质地、外塑形象，争做资本市场主业突出、

优强发展、治理完善、诚信经营的表率。

   1、完善投资者回报机制， 坚持实施现金分红政策

   公司高度重视对投资者的合理投资回报，严格按照中国证监会《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，建立稳定的分红回报规划和

机制，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段等情况，制定了合理的

分红方案。2024 年度内，公司以 2023 年年末总股本 21,336 万股为基数实施

了向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），分红总额为人民币

213,360,000.00 元。



   2、加强投资者沟通，传递投资价值

   为了增强投资者对公司的了解与信任，公司将构建一个多层次、全方位的

投资者沟通体系：

   （一）定期业绩说明会：定期向投资者全面介绍公司的财务状况、业绩成

果及未来战略规划。2024 年度内，公司已组织三场业绩说明会。
   （二）投资者与分析师电话会议：针对境内外投资者及分析师，提供与公

司管理层直接交流的机会，深入了解公司运营状况。

   （三）投资者调研：邀请投资者实地参观公司，增强直观感受；同时，组

织投资者调研，让投资者深入了解公司的运营模式和业务亮点。

   （五）网络平台互动：利用上证 E 互动等网络平台，与投资者进行实时互

动，及时解答投资者疑问。

   我们将积极倾听投资者的声音，及时回应投资者的关切，确保投资者能够

充分了解公司的运营状况和发展前景。



   3、持续完善 ESG 体系建设，践行可持续发展理念

   公司高度重视环境、社会及治理（ ESG）工作对企业的重要作用，按照可

持续发展的经营理念，将环境保护、社会责任与企业经营有机结合，开展与利

益相关方广泛的沟通与合作，不断提升公司经营管理水平。同时，公司将大力

践行企业社会责任，鼓励各类员工社团活动的开展，通过开展积极、向上、健

康的各类志愿活动和文体活动，增强员工的凝聚力，增强对社会的奉献意识。

秉承可持续发展战略，持续践行可持续发展的长期承诺。公司将同各利益相关

方紧密合作，致力于推动企业社会责任的履行，共同构建和谐共赢的社会生态。



   四、其他事宜

   未来，公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，走高质量发展、可持续发展

之路，切实履行上市公司责任，持续贯彻以投资者为本的理念，通过规范公司

治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报等措施，践

行“提质增效重回报” ，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信
心贡献力量。



    此次 2024 年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况

而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有

一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不

构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。



特此公告!



                         亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                   2024 年 12 月 12 日