证券代码：603931          证券简称：格林达           公告编号：2024-005


                杭州格林达电子材料股份有限公司

                第三届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况

   杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三

次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于

2024 年 1 月 12 日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。公司应出席监

事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡江瑞先生主持。本次会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。

   全体监事一致认为：公司本次变更部分募投项目是公司结合募投项目实施情

况做出的审慎决定，符合公司的长远利益，也符合中国证监会、上海证券交易所

和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且审议程序符合有关法律法规和

公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
同意本次变更部分募投项目的事项。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告
编号：2024-002）。

   本议案需提交股东大会审议。

   特此公告。
杭州格林达电子材料股份有限公司监事会

                    2024 年 1 月 24 日