格林达:杭州格林达电子材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告2024-01-24
证券代码:603931 证券简称:格林达 公告编号:2024-005
杭州格林达电子材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三
次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于
2024 年 1 月 12 日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。公司应出席监
事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席蔡江瑞先生主持。本次会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。
全体监事一致认为:公司本次变更部分募投项目是公司结合募投项目实施情
况做出的审慎决定,符合公司的长远利益,也符合中国证监会、上海证券交易所
和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定,且审议程序符合有关法律法规和
公司《章程》的相关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
同意本次变更部分募投项目的事项。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》(公告
编号:2024-002)。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州格林达电子材料股份有限公司监事会
2024 年 1 月 24 日