格林达:杭州格林达电子材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告2024-01-24
证券代码:603931 证券简称:格林达 公告编号:2024-004
杭州格林达电子材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三
次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会
议通知已于 2024 年 1 月 12 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次董事会
应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席会议,会议
由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》(公告
编号:2024-002)。
本议案需提交股东大会审议。
(二)、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》(公告编号:2024-003)。
特此公告。
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2024 年 1 月 24 日