2023 年年度股东大会会议资料
公司代码：603931 公司简称：格林达
杭州格林达电子材料股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月 28 日
2023 年年度股东大会会议资料
目录
2023 年年度股东大会会议须知................................................................................... 2
2023 年年度股东大会会议议程................................................................................... 4
议案一：2023 年度董事会工作报告................................................................... 6
议案二：2023 年度监事会工作报告................................................................. 13
议案三：2023 年度财务决算报告..................................................................... 16
议案四：2024 年度财务预算报告..................................................................... 21
议案五：2023 年年度报告及其摘要................................................................. 23
议案六：2023 年度利润分配预案..................................................................... 24
议案七：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案........................................ 25
议案八：关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 26
议案九：关于确认董事、监事及高管薪酬的议案.......................................... 27
议案十：关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度日常关联
交易预计的议案.......................................................................................................... 30
议案十一：关于修订关联交易管理制度的议案.............................................. 32
议案十二：关于新增独立董事管理办法的议案.............................................. 33
议案十三：关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案 34
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2023 年年度股东大会会议资料
杭州格林达电子材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次
股东大会的顺利进行，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭州格林达电子材料
股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员
遵照执行：
一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州格林达电子材料股份
有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响
其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开
2023 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法携带身份证明（股东账
户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议
的股东及股东代表应于 2024 年 5 月 28 日下午 13:30 之前到达杭州市钱塘区临
江工业园区红十五路 9936 号进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引
导下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表
人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议
表决。
三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间先
进行登记。股东及股东代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东
发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东代表发
言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相
关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权
代表发言不超过两次。
除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认
真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏
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公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全
部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东
发言。
四、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东代表
以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出
席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同
意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通
过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。
五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。
六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。
七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，
并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决
合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东代表参
加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大
会正常秩序。
九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对
干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 28 日。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人：公司董事会
三、会议主持人：董事长蒋慧儿女士
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证
律师及工作人员。
五、会议议程：
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）主持人宣布 2023 年年度股东大会开始；
（三）宣布股东大会现场出席情况及会议须知；
（四）宣读并审议大会有关议案：
议案一：《2023 年度董事会工作报告》
议案二：《2023 年度监事会工作报告》
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议案三：《2023 年度财务决算报告》
议案四：《2024 年度财务预算报告》
议案五：《2023 年年度报告及其摘要》
议案六：《2023 年度利润分配预案》
议案七：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
议案八：《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案九：《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
议案十：《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度日常关
联交易预计的议案》
议案十一：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案十二：《关于新增<独立董事管理办法>的议案》
议案十三：《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》
（五）听取《2023 年度独立董事述职报告》
（六）股东及股东代表发言、提问，公司董监高予以答复；
（七）填写表决票并投票；
（八）推选计票人和监票人；
（九）休会、工作人员统计表决结果；
（十）监票人代表宣读现场表决结果；
（十一）律师宣读关于本次股东大会的见证意见；
（十二）与会相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
（十三）主持人宣布会议结束。
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议案一：
2023 年度董事会工作报告
董事长 蒋慧儿
2023 年度，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，切实履行股东大会赋予的董事会
职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，促进公司规范运作，有效地保障了公
司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是多重困难挑战交织叠
加的一年。面对全球经济复苏乏力，国内周期性和结构性问题并存的复杂形势，
公司上下紧紧围绕生产经营目标，有序安排各项生产经营活动，积极应对市场竞
争，不断深化精细管理，强化质量控制，抓实安全生产，实现了企业安全稳定发
展。
（一）公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 69,532.66 万元，较上年同期下降 17.97%；
归属于上市公司股东的净利润 17,507.14 万元，较上年同期增长 7.15%；归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,739.91 万元，较上年同期增长
14.30%。
（二）顺利完成换届选举工作
报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等
相关法律法规和《公司章程》的规定，组织完成董事会换届选举及新一届高级管
理人员的聘任工作。公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占
董事会人数三分之一以上。董事会成员具备企业管理、化工材料、财务会计和法
律等不同领域的专业知识和工作经验，目前女性董事两名，团队具有多元性特征。
董事会高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协
会组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切
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实提升董事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。
（三）强化战略引领作用，优化提升产品结构
报告期内，公司围绕国家战略新兴产业的发展规划和产业需求，推进关键核
心技术协同攻关，其中，公司承接的国家科技重大专项项目课题——“光刻胶用
显影液（极大规模集成电路用）”项目，已通过科技部的项目验收；承接的工信
部“集成电路制造产线零部件、材料和关键设备关键材料研发及产业化验证项目”，
现处于全产线测试阶段；承接浙江省“领雁”研发攻关计划项目-“先进半导体
材料中光刻胶配套高纯显影液的技术研发”，现处于客户端测试和产业化推动阶
段。公司不断加深研发创新积累，提升研发创新能力，在夯实核心产品市场的同
时，研发推广新产品，深度完善和丰富公司的产品布局，优化提升产品结构，着
力补齐短板、拉长长板、锻造新板，不断提升产业链供应链韧性和竞争力。
（四）加快数字赋能，引领高质量发展
报告期内，公司积极响应国家高质量发展战略，稳步推进智能工厂建设和智
能制造能力提升。通过更新 DCS 中控管理软硬件设施、建设安全设备信息化管理
平台和优化提升 ERP 智能管理系统等方式，不断提高经营管理工作效率，扎实推
进安全生产管理工作，持续有效降低生产成本，提升公司盈利能力。
二、2023 年度董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开及执行情况
报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序和表决方式
等均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议议案
1《2022 年度总经理工作报告》
2《2022 年度董事会工作报告》
1 2023 年 4 月 25 日 第二届董事会第十六次会议 3《2022 年度审计委员会履职情况报告》
4《关于会计政策变更的议案》
5《2022 年度财务决算报告》
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6《2023 年度财务预算报告》
7《2022 年年度报告及其摘要》
8《2022 年度内部控制评价报告》
9《2022 年度利润分配预案》
10《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
11《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
12《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
13《关于公司 2022 年度日常关联交易的执行情况和 2023 年
度日常关联交易预计的议案》
14《关于计提资产减值准备的议案》
15《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
16《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制
度>的议案》
17《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
18《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
19《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
20《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
21《关于修订<董事会议事规则>的议案》
22《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》
23《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
24《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
25《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
26《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
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27《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
28《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
29《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》
30《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
31《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
32《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2 2023 年 8 月 11 日 第二届董事会第十七次会议 1《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1《杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年半年度报告全
文及其摘要》
2《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
3 2023 年 8 月 24 日 第二届董事会第十八次会议
3《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》
2《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
3《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》
4 2023 年 9 月 15 日 第三届董事会第一次会议
4《关于聘任公司总经理的议案》
5《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
5 2023 年 10 月 25 日 第三届董事会第二次会议 1《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
（二）董事会组织召开股东大会的情况
报告期内，公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大
会议事规则》等相关规定，认真履行职责，全面有效地执行了股东大会决议的相
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2023 年年度股东大会会议资料
关事项。2023 年度，公司董事会组织召开了 2 次股东大会，具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议议案
1《2022 年度董事会工作报告》
2《2022 年度监事会工作报告》
3《2023 年度财务决算报告》
4《2022 年度财务预算报告》
5《2022 年年度报告及其摘要》
6《2022 年度利润分配预案》
7《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
8《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》
9《关于公司 2022 年度日常关联交易的执行情况和
1 2023 年 5 月 18 日 2022 年度股东大会 2023 年度日常关联交易预计的议案》
10《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
11《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
13《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》
2 2023 年 9 月 15 日 2023 年第一次临时股 1《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
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东大会 2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会委员认真开展各项工作，充分发
挥专业职能作用，依照各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，
就公司的发展规划、经营管理和人才培养等事项提供宝贵的建议和指导，支持董
事会科学决策，规范运作。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，
本着对公司和股东负责的态度，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，了
解公司的生产经营情况，认真审核各项议案，客观公正地发表意见，参与公司重
大事项决策，在工作中保持了充分的独立性，切实维护了公司的整体利益和全体
股东特别是中小股东的利益。具体详见《杭州格林达电子材料股份有限公司董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》和《独立董事述职报告》。
（五）信息披露情况
公司按照相关法律法规以及《信息披露管理制度》等的要求，严格履行信息
披露义务，坚持公开、公平、公正的信息披露原则，在规范、有效的信息披露基
础上，采用丰富的渠道强化与投资者的沟通和交流。报告期内，公司通过召开业
绩说明会、接待投资者调研、接听投资者关系热线和互动易平台回复等多种途径
与投资者保持紧密联系，认真听取投资者建议，增进投资者对公司的了解和认同，
传递公司价值。
三、2024 年度公司董事会工作重点
2024 年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，公司将坚持稳中求进工
作总基调，坚定信心、苦练内功、挖潜增效，推动企业高质量发展。
（一）强化创新驱动发展，增强企业竞争力。公司围绕国家战略新兴产业的
发展规划和产业需求，推进关键核心技术协同攻关，加快研发创新技术平台建设，
加强与高等院校、科研院所和产业链上下游优秀企业在产学研的合作交流，培养
自主研发人才，增强研发创新能力，不断提升现有产品的市场竞争力，进一步巩
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固和扩大产品市场份额。同时，探索培育新的战略增长点，加大研发投入力度，
促进研发创新成果转化应用，提升公司的竞争力和盈利能力。
（二）深入实施数字化建设，提升经营管理水平。公司积极响应国家高质量
发展战略，加快实施数字化智能化转型，丰富应用场景，提高生产制造、采购、
销售、仓储及财务等各环节的智能化水平，不断强化内部协同，优化流程控制，
提质增效，建设安全、环保和能源等智慧管理系统，以数字化赋能安全生产高效
运行。公司持续加强战略管理水平，以导入卓越绩效管理模式为抓手，构建“大
质量”格局，不断探索引才、育才、用才和留才新路径，持续完善人力资源体系
建设。通过打造卓越工程师和高技能人才队伍，增强创新链产业链人才链韧性和
竞争力，提高经营管理能力。
（三）强化内控管理，不断完善公司治理制度。公司董事会将持续强化公司
内控管理，不断完善公司制度，提升公司内部控制及风险管理能力，完善治理体
系，提升公司治理水平；加强董事、监事和高级管理人员的规范意识，督促公司
管理层积极推动各项工作的展开，提升公司信息披露水准和规范运作水平。
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议案二：
2023 年度监事会工作报告
2023 年度，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
本着对全体股东负责的态度，遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关规定的要求，认真履行监督职责，列席了公司董事会和股东大会，了解公
司的重大决策事项，掌握公司经营情况和财务状况，对公司董事、高级管理人员
的履职行为进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和全体股东的合法权
益。现将 2023 年度主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
（一）、报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议审议事项如下：
1、2023 年 4 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十五次
会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《关于会计政策变更的议
案》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《2022 年年度报告
及其摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于确认董事、
监事及高管薪酬的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易的执行情况和 2023
年度日常关联交易预计的议案》《关于计提资产减值准备的议案》、《关于修订<监
事会议事规则>的议案》、《关于部分募投项目延长实施期限的议案》和《关于公
司 2023 年第一季度报告的议案》共计 14 项议案。
2、2023 年 8 月 11 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十六次
会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
共计 1 项议案。
3、2023 年 8 月 24 日，公司以现场会议形式召开了第二届监事会第十七次
会议，会议审议通过了《杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年半年度报告
全文及其摘要》《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》和《关于公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》共计 3 项议案。
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4、2023 年 9 月 15 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第一次会
议，会议审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》
和《关于选举第三届监事会主席的议案》共计 2 项议案。
5、2023 年 10 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第二次会
议，会议审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》共计 1 项议案。
二、监事会对报告期内公司有关事项的意见
（一）、公司依法运作情况
公司监事会全体监事积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事
会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行
了监督。监事会认为：2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定规范运作，重大决策程序合
法有效，董事会认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员能够严
格遵守国家法律法规、《公司章程》和内部控制制度的规定，忠于职守，勤勉尽
责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。
（二）、检查公司财务状况
公司监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督，
对定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司能够贯彻国家相关财务准则和会
计制度，财务运作规范、财务状况良好，公司季度财务报告、半年度财务报告、
年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告是客观公正的。
（三）、公司的关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，
监事会认为：公司关联交易决策程序合法，并能够依法规范运作，不存在违反法
律、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（四）、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内，公司监事会对募集资金使用情况进行了核查，监事会认为：募集
资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金存放与使用的相关规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目
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2023 年年度股东大会会议资料
一致。公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投
项目建设进展及资金需求，对募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使
用效率。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
三、监事会 2024 年工作重点
2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规
范运作，同时也将通过加强对法律法规、相关业务和专业技能的学习，积极开展
工作交流等方式，增强业务技能，为推动公司健康、持续发展发挥应有的作用，
充分维护公司和全体股东的合法权益。
本报告已经公司第三届监事会第四次会议审议，请各位股东及股东代表审议。
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监事会
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议案三：
2023 年度财务决算报告
公司 2023 年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了致同审字（2024）第 332A013465 号审计报告。会计师的审计意见是：
公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2023 年 12 月 31 日合并及公司财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成
果和现金流量。
一、公司主要财务数据
单位：万元
比上年同期
项目 2023 年度 2022 年度
增减（%）
营业收入 69,532.66 84,759.94 -17.97%
营业利润 20,181.26 18,570.70 8.67%
利润总额 20,198.76 18,593.71 8.63%
归属于上市公司股东的净利润 17,507.14 16,339.42 7.15%
归属于上市公司股东的扣除非经
16,739.91 14,645.89 14.30%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 20,593.44 19,675.70 4.66%
资产总额 167,821.70 155,335.16 8.04%
负债总额 20,576.64 21,207.35 -2.97%
归属于上市公司股东的净资产 147,142.97 134,026.55 9.79%
注：以上为公司合并报表数据。
二、公司财务状况
单位：万元
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2023 年年度股东大会会议资料
2023 末 2022 年末 同比
项目
金额 占比 金额 占比 变动
应收票据 16.01 0.01% 412.04 0.27% -96.11%
预付款项 278.42 0.17% 443.65 0.29% -37.24%
其他流动资产 1,682.13 1% 1,283.23 0.83% 31.09%
固定资产 43,776.18 26.08% 18,127.61 11.67% 141.49%
在建工程 6,429.25 3.8% 24,056.21 15.49% -73.27%
1、资产状况及变动分析
注：公司对“变动较大”的界定是增减比例大于 30%且变动金额超过 100 万
元。
公司报告期末变动较大的资产项目说明如下：
（1）应收票据报告期期末余额较去年同期减少 96.11%，主要系期末未终止
确认的应收票据减少所致；
（2）预付款项报告期期末余额较去年同期减少 37.24%，主要系期末预付货
款减少所致；
（3）其它流动资产报告期期末余额较去年同期增长 31.09%，主要系本期待
抵扣进项税额增加所致；
（4）固定资产报告期期末余额较去年同期增长 141.49%，主要系四川在建
项目转固所致；
（5）在建工程报告期期末余额较去年同期减少 73.27%，主要系四川在建项
目转固所致；
2、负债状况及变动分析
单位：万元
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2023 年年度股东大会会议资料
2023 年末 2022 年末
项目 同比变动
金额 占比 金额 占比
应交税费 1,915.88 1.14% 969.04 0.62% 97.71%
其他应付款 194.65 0.12% 591.49 0.38% -67.09%
其他流动负债 17.96 0.01% 388.50 0.25% -95.38%
注：公司对“变动较大”的界定是增减比例大于 30%且变动金额超过 100 万
元。
公司报告期末变动较大的负债项目说明如下：
（1）应交税费在本报告期期末余额较去年同期增长 97.71%，主要系期末应
交税金增加所致。
（2）其他应付款在本报告期期末余额较去年同期减少 67.09%，主要系期末
应付履约保证金减少所致。
（3）其他流动负债在本报告期期末余额较去年同期减少 95.38%，主要系期
末未终止确认的应收票据减少所致。
3、股东权益状况及变动分析
单位：万元
2023 年末 2022 年末
项目 同比变动
金额（万元） 占比 金额（万元） 占比
股本 19,955.84 11.89% 19,955.84 12.85% 0.00%
资本公积 61,535.09 36.67% 61,535.09 39.61% 0.00%
盈余公积 8,607.92 5.13% 6,726.01 4.33% 27.98%
未分配利润 52,958.48 31.56% 42,322.21 27.25% 25.13%
注：公司股东权益科目不存在增减比例大于 30%且变动金额超过 100 万元的
情况，故在此不作具体分析。
18
2023 年年度股东大会会议资料
4、利润情况及变动分析
2023 年度，公司实现营业收入 69,532.66 万元，同比下降 17.97%；实现归
属于上市公司普通股股东的净利润 17,507.14 万元，归属于上市公司普通股股东
的扣除非经常性损益的净利润 16,739.91 万元，较上年同期增长 14.3%。
比上年同期
项目 2023 年度 2022 年度
增减（%）
营业收入 69,532.66 84,759.94 -17.97%
营业利润 20,181.26 18,570.70 8.67%
利润总额 20,198.76 18,593.71 8.63%
归属于上市公司股东的净利润 17,507.14 16,339.42 7.15%
归属于上市公司股东的扣除非
16,739.91 14,645.89 14.30%
经常性损益的净利润
注：公司利润表科目不存在增减比例大于 30%且变动金额超过 100 万元的情
况，故在此不作具体分析。
5、现金流量情况及变动分析
单位：万元
比上年同期
项目 2023 年度 2022 年度
增减（%）
投资活动产生的现金流量净额 -9,101.39 795.87 不适用
现金及现金等价物净增加额 6,602.85 16,208.22 -59.26%
注：公司对“变动较大”的界定是增减比例大于 30%且变动金额超过 100 万
元。
公司报告期内变动较大的现金流量项目说明如下：
（1）投资活动产生的现金流量净额在报告期期末较去年同期有较大变动，
主要系本期投资理财产品净额减少所致；
19
2023 年年度股东大会会议资料
（2）现金及现金等价物净增加额在本报告期内较去年同期减少 59.26%，主
要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。
本议案已经在公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
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2023 年年度股东大会会议资料
议案四：
2024 年度财务预算报告
一、预算编制说明
公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资
产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审
计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2024 年度的财务
预算。
二、预算编报范围
母公司将其控制的所有子公司纳入 2024 年度预算的合并范围。
三、预算编制基本假设
（一）预算编制执行企业会计准则，编制过程中充分考虑了谨慎性、实质
重于形式和重要性原则；
（二）现行的会计政策及会计估计无重大变更；
（三）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（四）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（五）公司目前的主要原材料及供求关系无重大变化，各项业务合同顺利
达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
（六）公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动；
（七）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
四、2024 年度主要预算指标
根据公司 2023 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究
分析，预计公司 2024 年营业收入 8.5 亿元，公司业绩同比持续增长。
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2023 年年度股东大会会议资料
五、公司将通过以下途径来努力实现 2024 年的预算目标
（一）聚焦战略实施，以促增长为核心目标，优化业务和技术布局，紧扣
国家对集成电路、新型显示、新材料等战略性新兴产业的发展规划，充分了解
和掌握市场需求，聚焦“卡脖子”和进口替代，持续加大研发投入，优化产品
结构和行业结构，加速新产品的市场转化，进一步扩大市场份额，推动公司持
续发展并提升核心竞争力。
（二）稳定生产，完善生产质量管控体系，合理运用新技术、新工艺和新材
料提升产品质量水平，降本增效，增强公司核心竞争力。
（三）持续强化财务管理，改进项目预算管理，提高公司财务管理水平和
资金利用效率，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实
现。
（四）完善人才梯队培养和晋升机制，进一步提高员工的专业能力，提升组
织运行效率，形成公司可持续发展的人才体系，为公司战略目标服务。
六、特别提示
本预算报告不代表公司对 2024 年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公
司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
本议案已经在公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
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2023 年年度股东大会会议资料
议案五：
2023 年年度报告及其摘要
各位股东：
公司已按照上海证券交易所年度报告的信息披露要求，制作了《杭州格林达
电子材料股份有限公司 2023 年年度报告》和《杭州格林达电子材料股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》，具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券
交易所官方网站及指定媒体上的《杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年年
度报告》（公告编号：2024-011）。
本议案已经在公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
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2023 年年度股东大会会议资料
议案六：
2023 年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，2023 年度公司合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润 175,071,418.70 元。截至 2023 年 12 月
31 日，母公司期末可供分配的利润为 581,516,217.06 元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，
在符合利润分配原则、综合考虑投资者合理回报，结合公司经营活动净现金流水
平、现有债务规模以及经营发展需要的前提下，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，拟定的 2023 年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.65 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本
199,558,380 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,882,970.70 元（含税）。本
年度公司现金分红比例为 30.21%。
本议案已经在公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
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2023 年年度股东大会会议资料
议案七：
关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
各位股东：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）是一家全国性大型
专业会计中介服务机构，成立于 1981 年，拥有包括财政部和中国证监会批准的
证券期货相关审计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关
审计业务等多项执业资格。该所工作认真、负责，作出的审计报告公正、属实，
能对委托人和广大股东负责。
根据对致同的服务意识、职业操守和履职能力的判断，为保证审计工作的连
续性和稳定性，拟继续聘任致同担任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据公司审计的具体工
作量及市场价格水平决定 2024 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。
本议案已经在公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
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2023 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案
各位股东：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关
规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了致同专字（2024）第 332A008883
号《关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况鉴证报告》，认为《杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》符合有关规定及相关格式指引的规定，并在所有
重大方面如实反映了公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。具体详见
公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《杭州
格林达电子材料股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2024-015）。
本议案已经在公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
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2023 年年度股东大会会议资料
议案九：
关于确认董事、监事及高管薪酬的议案
各位股东：
公司非独立董事和监事不单独领取董事、监事职务薪酬，在公司任有实际工
作岗位职务的非独立董事和监事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依
据公司薪酬管理相关制度领取薪酬。
一、公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况
根据公司经营规模，参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考
核委员会建议，2023 年度公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬按以下
方案实施：
单位：万元
姓名 职务 薪酬（含税）
蒋慧儿 董事长 0
黄招有 董事（离任） 0
方伟华 董事、总经理 112.99
尹云舰 董事、副总经理 84.42
蒋哲男 董事、财务总监 49.63
蔡江瑞 监事会主席 0
杨乐意 监事 0
周利超 监事 6.42
施珂 监事（离任） 25.23
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2023 年年度股东大会会议资料
章琪 董事会秘书 32.03
2023 年度公司独立董事津贴按以下方案实施：
单位：万元
姓名 职务 津贴（含税）
王漪 独立董事 2.37
吴晖 独立董事 2.37
叶宏伟 独立董事 2.37
梁晓 独立董事（离任） 5.63
江乾坤 独立董事（离任） 5.63
刘树浙 独立董事（离任） 5.63
二、公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案
1、董事和高级管理人员
（1）非独立董事和高级管理人员
公司非独立董事不单独领取董事职务薪酬，在公司任职的非独立董事和高级
管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理相关制度领取相应
报酬。
（2）独立董事
2024 年度公司拟支付独立董事每人年度津贴为人民币捌万元（含税）。
2、监事
公司监事不单独领取监事职务薪酬，在公司任职的监事根据其在公司担任的
具体管理职务，按公司薪酬管理相关制度领取相应报酬。
三、其他规定
1、以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作
业绩等因素制定，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励
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2023 年年度股东大会会议资料
金额，其具体金额具有不确定性。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算并予以发放。
3、公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工
资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考
勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。
本议案已经在公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
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议案十：
关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度
日常关联交易预计的议案
各位股东：
现就公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度日常关联交易预
计提出议案如下：
一、释义
公司全称 简 称
杭州格林达电子材料股份有限公司 格林达公司
杭州电化集团有限公司 电化集团
杭州临江环保热电有限公司 临江热电
浙江中聚智慧科技有限公司 中聚智慧
二、公司 2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况
单位：万元
2023 年预计 2023 年实际发
关联交易类别 关联交易内容 关联人
发生金额 生金额
向关联人购买燃料和动力 蒸汽采购 临江热电 2500.00 1,499.17
污水处理、设备使用费、循环
接受关联人提供的劳务 电化集团 800.00 650.30
水等配套供应以及后勤服务
接受关联人提供的劳务 数字化智能配套及后勤服务 中聚智慧 120.00 61.46
三、公司 2024 年度日常关联交易预计
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2023 年年度股东大会会议资料
根据公司 2023 年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预
计 2024 年公司与关联方临江热电、电化集团和中聚智慧发生日常关联交易总额
不超过 3320 万元（不含税），具体见下表：
单位：万元
2024 年预计发生
关联交易类别 关联交易内容 关联人
金额
向关联人购买燃料和动力 蒸汽采购 临江热电 2300
污水处理、设备使用费、循环水等配套供
接受关联人提供的劳务 电化集团 900
应、设备维护保养以及后勤服务
接受关联人提供的劳务 数字化智能配套及后勤服务 中聚智慧 120
四、关联交易主要内容和定价政策
关联交易内容主要为向临江热电采购蒸汽，向电化集团采购生产配套服务、
后勤服务和承租办公用房等，向中聚智慧采购数字化智能配套服务及后勤服务等，
关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的市场价格和条件为基础确定交
易金额，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议，付款安排
和结算方式按照合同约定执行。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与临江热电、电化集团和中聚智慧发生的日常关联交易，是因公司正常
的生产经营需要而发生的，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市
场价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公
司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被
控制，不会影响公司独立性。
本议案已经在公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
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议案十一：
关于修订关联交易管理制度的议案
各位股东：
为促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》 杭州格林达电子材料股份有限公司章程》 上市公司独立董事管理办法》
等有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订，具体详见公司于 2024 年
4 月 26 日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《杭州格林达电子材
料股份有限公司关于修订及新增公司相关治理制度的公告》（公告编号：2024-
024）。
本议案已经在公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
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议案十二：
关于新增独立董事管理办法的议案
各位股东：
为促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、部门规章、业务规则以及《杭
州格林达电子材料股份有限公司章程》，公司对《独立董事工作细则》进行更新，
重新制订了《独立董事管理办法》，具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上
海证券交易所官方网站及指定媒体上的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于
修订及新增公司相关治理制度的公告》（公告编号：2024-024）。
本议案已经在公司第三届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
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议案十三：
关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案
为进一步增强杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现金
分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续
性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，
为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根
据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等文件精神，结合公司实际情况，公司制定了《杭州格林达电
子材料股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内
容如下：
（一）公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情
况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以
及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上
对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，
并保证公司长久、持续、健康的经营能力。
（二）公司制定本规划遵循的原则
1、执行公司章程规定的公司利润分配的基本原则；
2、考虑和听取股东（特别是中小股东）意见；
3、兼顾短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得损害公司持续经营
能力；
4、现金分红为主，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性
和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（三）未来三年（2024 年-2026 年）的具体股东回报规划
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2023 年年度股东大会会议资料
1、公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许
的其他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、满足以下条件时，公司可实施现金分红：
（1）该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后所余的税
后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 （募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；或
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公
司最近一期经审计净资产 50%，且绝对金额超过 5,000 万元。
3、每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公
司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。
4、满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金分红方式分配股
利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资
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2023 年年度股东大会会议资料
金需求状况提议公司进行中期现金分红。
5、在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发
放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，
公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、董事会应每三年重新审阅一次股东回报规划，确保股东回报规划内容不
违反公司章程确定的利润分配政策。
2、公司根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外
部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策和
股东回报规划不得违反相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定；有
关调整或变更利润分配政策和股东回报规划的议案需经董事会详细论证并充分
考虑监事会和公众投资者的意见。股东大会审议调整利润分配政策议案时，应通
过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求。公司
利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，并且相关股东大会会议审议时
公司应为股东提供网络投票便利条件。
（五）其他事宜
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定
执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，
修订时亦同。
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