证券代码：603931           证券简称：格林达        公告编号：2024-045


               杭州格林达电子材料股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七

次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会

议通知已于 2024 年 10 月 15 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议

应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议

由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和

《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相

关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》

（公告编号：2024-043）。

    本事项已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议事前审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

    经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会事先审议通过，

董事会同意聘任何婷茹女士为公司财务总监。具体内容详见公司同日披露于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于变更财务总监
的公告》（公告编号：2024-046）。
   本事项已经董事会提名委员会 2024 年第一次会议和董事会审计委员会 2024

年第三次会议事前审议通过。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。

                                  杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

                                                     2024 年 10 月 26 日