证券代码：603949         证券简称：雪龙集团          公告编号：2024-027


                 雪龙集团股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2024 年 8 月 22 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯的
会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、邮件等方式发出。本
次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议全体委员审议通过，
同意提交董事会审议。
    具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》及《雪龙
集团股份有限公司 2024 年半年度报告》。
    （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

    特此公告。
                                               雪龙集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 8 月 23 日