证券代码：603955          证券简称：大千生态         公告编号：2024-071



              大千生态环境集团股份有限公司
            第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于
2024 年 12 月 9 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由
监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯
方式出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选公司第五届监事会部分监事的议案》

    表决结果：

    候选人马勇，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    候选人曹明，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决通过，本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于部分董事、
监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-068）。
特此公告。



             大千生态环境集团股份有限公司监事会

                        2024 年 12 月 9 日