哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

关于本次交易履行发行程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有

                             效性的说明

    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及
支付现金购买江苏朗迅工业智能装备有限公司 90%股权、苏州郎克斯精密五金有
限公司 45%股权及苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）23.0769%份额并募
集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，公
司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性
说明如下：
    一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
    （一）公司与交易各方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且
充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围，
并做好信息管理和内幕信息知情人登记工作。
    （二）公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了
登记和申报，编制了《内幕信息知情人员登记表》及《交易进程备忘录》，并及
时报送上海证券交易所。
    （三）2024 年 1 月 1 日，公司与交易对方就本次交易分别签署《股权收购
意向协议》或《出资额收购意向协议》。
    （四）公司就本次交易事项已按上海证券交易所的有关规定，向上海证券交
易所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。停牌期间，公司密切关注事项的进
展情况，每五个交易日发布一次进展公告。
    （五）2024 年 1 月 15 日，公司与本次交易的交易对方就本次交易分别签署
附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
    （六）2024 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了
本次交易方案及相关议案。
    综上所述，公司已按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公
司章程》的规定，依法履行了本次交易目前阶段所需履行的法定程序。本次交易
履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
    二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规、规章及其
他规范性文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董
事作出如下声明和保证：公司保证本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关
法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提交的法律文件合法
有效。
   特此说明。
   （以下无正文）
（本页无正文，为《哈森商贸（中国）股份有限公司董事会关于本次交易履行发
行程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）




                                   哈森商贸（中国）股份有限公司董事会


                                                    2024 年 1 月 15 日