哈森商贸（中国）股份有限公司

   第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议


    哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议于
2024 年 9 月 8 日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独
立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事
3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。
    一、独立董事专门会议审议情况
    全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有
关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次
会议形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项并变更为现金收购资产的议案》
    我们认为，公司本次终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
并变更为现金收购资产符合相关法律法规的规定。我们一致同意将该议案提交公
司董事会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于现金收购资产的议案》
    我们认为，公司本次现金收购资产方案的制定符合公司发展的实际情况，该
方案的实施有利于加快交易进程、提高交易效率、减少交易成本，有利于公司及
全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们一致同意将该议案提交公司董
事会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、独立董事审核意见


    综上所述，我们认为本次交易符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股
东的利益，同意公司董事会就本次交易事项的相关安排。我们同意将本次交易相
关事项提交董事会审议。


                                         独立董事：郭春然、何萍、邱振伟
                                                    2024 年 9 月 12 日