证券代码：603959            证券简称：百利科技       公告编号：2024-003

                  湖南百利工程科技股份有限公司
   关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 15 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         603959       百利科技             2024/1/9




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：西藏新海新创业投资有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2023 年 12 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
29.8%股份的股东西藏新海新创业投资有限公司，在 2024 年 1 月 3 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》
       上述议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司为下
属控股公司提供担保的公告》(2024-002)。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 29 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 15 点 00 分
召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日
至 2024 年 1 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《关于修订<公司章程>的议案》                           √
2       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   √
3       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   √
4       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √
5       《关于修订<监事会议事规则>的议案》                     √
6       《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                   √
7       《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                   √
8       《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                   √
9       《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                   √
10      《关于修订<利润分配及分红管理制度>的议                 √
        案》
11      《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的               √
        议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       以上议案 1-10 已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，相关公
   告于 2023 年 12 月 29 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）披露；议案 11 已经公司第四届董事会第四十四次会议审
   议通过，相关公告于 2024 年 1 月 5 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交
   易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、7、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                      湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 1 月 5 日
       报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                           授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司：

        兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 15 日召开的
贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号       非累积投票议案名称                       同意    反对   弃权

1          《关于修订<公司章程>的议案》

2          《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3          《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4          《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5          《关于修订<监事会议事规则>的议案》

6          《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

7          《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8        《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

9        《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

10       《关于修订<利润分配及分红管理制度>的
         议案》

11       《关于全资子公司为下属控股公司提供担
         保的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。