证券代码：603963          证券简称：*ST 大药          公告编号：2024-046



                     大理药业股份有限公司
       关于第五届董事会第七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2024 年 6 月 26 日上午 10:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知
于 2024 年 6 月 21 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。现将会议审议通过事项公告如下：

    一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
募集资金投资项目的公告》（2024-048）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议审议通过公司于 2024 年 7 月 12 日下午 14:30 在昆明南亚风情置业有限
公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内
容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2024-049）。

    特此公告。
                                               大理药业股份有限公司董事会
                                                         2024 年 6 月 27 日