证券代码：605001       证券简称：威奥股份   公告编号：2024-009



                   青岛威奥轨道股份有限公司
     关于调整轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目
                        实施内容的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。



    青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月
29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于调整轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目的

议案》，同意公司基于轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目（以
下简称“青岛项目”）的实际建设情况及公司的发展需要，在青岛项
目的实施主体、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况
下，拟对建设规模及内容进行调整。现将具体情况公告如下：


    一、募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636号）核准，
公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,556.00万股，发行价格
16.14元/股，募集资金总额为人民币1,219,538,400.00元，扣除各


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项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币1,128,896,686.79元。
上述募集资金已于2020年5月15日全部到账，由致同会计师事务所

（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2020）
第110ZC0113号）。
    公司已对募集资金实行了专户存储制度。2020年5月15日，公司

同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有
限公司青岛四方支行、交通银行股份有限公司青岛嘉定路支行、上
海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公

司青岛宁夏路支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》（简称“《三方监管协议》”）；《三方监
管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异；2020年5月15日，公司同保荐机构中信建投
证券股份有限公司、子公司唐山威奥轨道交通设备有限公司（以下
简称“唐山威奥”）及交通银行股份有限公司青岛四方支行（以下
简称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》
（简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司、唐山威奥及保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户银行
严格履行《三方监管协议》、《四方监管协议》规定的内容。


   （二）募集资金投资项目的情况
    根据《青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项
目：


                             2
                                   投资总额       募集资金拟投入金额
 序号            投资项目
                                   （万元）           （万元）

         轨道交通车辆配套装备
  1                                36,461.35           33,351.02
           （青岛）建设项目


         轨道交通车辆配套装备
  2                                46,424.63           41,738.65
           （唐山）建设项目


  3        研发中心建设项目        12,943.81           12,800.00


  4          补充流动资金          25,000.00           25,000.00

             合计                 120,829.79          112,889.67




      二、本次关于调整青岛项目实施内容的基本情况
      （一）青岛项目募集资金使用情况
      截至2023年12月31日，青岛项目的募集资金使用情况如下：
          投资       投资总额    募集资金拟投入金额     实际投入金额
序号
          项目       （万元）        （万元）             （万元）

          青岛
  1                  36,461.35        33,351.02            5,514.94
          项目


      （二）原青岛项目基本情况
      青岛项目原规划总建筑面积为12,200平方米，购置国产设备168
台套，引进进口设备27台套，激光切割机CLM3015，双头锯，单头锯

650SCAN，铣床，加工中心，机器人等。主要建设内容为一座生产车
间；主要产品为轨道交通配套产品（行李架、扶手、顶板、水箱等）；
主要工艺包括切割、打磨、焊接等；主要原辅料为碳钢板、铝板、

不锈钢板等。
      （三）调整后青岛项目情况

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    2023年以来，铁路行业呈现复苏趋势，公司积极抓住行业机会，
主营业务有所恢复，青岛项目原定12,200平方米的规划建筑面积已

不能满足未来的生产所需。公司根据生产经营发展需要，同时在设
备更新迭代、产品规格型号变化等因素的基础上，公司拟对青岛项
目的建筑面积及设备明细进行调整。

    调整后项目内容如下：规划建筑面积25,000平方米，购置国产
设备259台套，引进进口设备18台套，包括激光切割机、双头锯、单
头锯、铣床、加工中心、机器人、环保设备、智能系统软件和硬件

（含服务器、电脑等硬件）。主要建设内容为一座生产车间；主要产
品为轨道交通配套产品（智能座椅、智能照明系统、集成式卫生间
系统、及其它轨道车辆模块化产品）；主要工艺包括切割、打磨、焊
接等；主要原辅料为碳钢板、铝板、不锈钢板、先进复合材料等。
    （四）项目拟投入募集资金情况
    本次青岛项目实施内容调整前后，拟投入的募集资金金额不发
生变化。
    （五）项目调整涉及报批事项
    已获取青岛市城阳区发展和改革局出具的《企业投资项目备案
变更证明》和青岛市自然资源和规划局出具的《建设工程规划变更
审查意见书》，其他相关手续正在办理中。
    三、本次调整青岛项目实施内容的风险
    （一）青岛项目实施后项目效益未达预期风险
    本次青岛项目实施内容的调整是基于当前市场环境、现有技术
基础等因素作出的。但是项目的实施与国家产业政策、市场供求、
行业竞争等情况密切相关，其中任何一个因素的变动都会直接影响


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项目的经济效益。
    （二）实施风险

    青岛项目受宏观经济、行业发展等多种因素影响。如因国家或
地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施
可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

    四、本次调整青岛项目实施内容对公司的影响
    本次青岛项目实施内容的调整是公司综合考虑生产经营需要、
业务需求及行业发展趋势等相关因素，并根据目前青岛项目的实际

情况做出的合理调整。本次调整有助于进一步提高募集资金使用效
率，合理优化资源配置，有助于公司抓住市场发展机遇和优化布局。
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，符合公司的战略规划和长远发展需
要。
    五、履行的审议程序
    公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议、第
三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整轨道交通车辆配套
装备（青岛）建设项目的议案》，同意公司基于轨道交通车辆配套装
备（青岛）建设项目（以下简称“青岛项目”）的实际建设情况及公
司的发展需要，在青岛项目的实施主体、募集资金投资用途及投资
总规模不发生变更的情况下，对建设规模及内容进行调整。
    六、专项意见说明
    （一）监事会意见
    公司调整青岛项目的实施内容是根据公司生产经营情况决定的，
本次调整一方面有利于保障青岛项目的顺利实施并提高募集资金使


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用效率，另一方面有利于公司的长远发展，符合公司的长期利益。
因此同意公司关于调整青岛项目实施内容的议案。

   （二）保荐机构核查意见
   公司本次调整部分募投项目实施内容的事项已经公司第三届董
事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，履行了必

要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规

的规定，不存在变相改变募集资金投向及故意损害公司股东利益的
情形。综上，保荐机构对于公司调整部分募投项目实施内容的事项
无异议。
   特此公告。


                             青岛威奥轨道股份有限公司董事会
                                           2024 年 3 月 29 日




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