证券代码：605001             证券简称： 威奥股份            公告编号：2024-011


                       青岛威奥轨道股份有限公司

                    第三届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛
威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 27 日以书面形式送达
全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止投资安义久威科技创业投资合伙企业（有限合
伙）的议案》

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于终止投资安义久威科技创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《关于调整轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目实施
内容的议案》

    相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于调整轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目实施内容的公告》。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


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特此公告。



                 青岛威奥轨道股份有限公司董事会
                               2024 年 3 月 29 日




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