证券代码：605006            证券简称：山东玻纤         公告编号：2024-003

转债代码：111001            转债简称：山玻转债



                     山东玻纤集团股份有限公司
        关于限制性股票激励计划预留授予登记完成后
           不调整“山玻转债”转股价格的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）已于2024年1月17日在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司上海分公司）办理完

成公司2022年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，变更后公司的总股本由

610,616,705股增加至610,956,705股。经计算，前述限制性股票激励计划登记完

成后，“山玻转债”转股价格不变。

    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）（证监许可【2021】3144

号）的核准，公司于 2021 年 11 月 8 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每

张面值 100 元，发行总额为人民币 60,000 万元。本次发行的可转换公司债券的

存续期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 11 月 8 日至 2027 年 11 月 7 日。

    经上海证券交易所自律监管决定书【2021】459 号文同意，公司 60,000 万

元可转换公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称

“山玻转债”，转债代码“111001”。
    根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2021 年 11

月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《山东玻纤集团股份有限

公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，“山玻转债”在发

行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的

可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价

格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

    2023 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，

审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的

议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司分别召开第四届董事会第

一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激

励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2023 年 12 月 7 日为预留授

予日，授予 1 名激励对象 34 万股限制性股票。

    2024年1月17日，公司已在中登公司上海分公司办理完成公司2022年限制性

股票激励计划的预留授予登记工作，变更后公司的总股本由610,616,705股增加

至 610,956,705 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2022年限制性股票

激励计划预留授予部分限制性股票授予登记完成的公告》 公告编号：2024-002）。

    二、转股价格的调整方式

    根据《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相

关条款的规定，“山玻转债”在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、

转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、

配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后

一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或

配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于

公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调

整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之

前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及

充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股

价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关

规定来制订。

    三、转股价格的调整计算过程

    鉴于公司已于 2024 年 1 月 17 日在中登公司上海分公司办理完毕公司 2022

年限制性股票激励计划预留授予 340,000 股的新增股份的登记手续，变更后公司

的总股本由 610,616,705 股增加至 610,956,705 股。

    转股价格计算公式如下：

    P1=（P0+A×k）/（1+k）

    其中：P0为调整前转股价，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，
P1为调整后转股价。

    P0=11.12元/股，A=3.56元/股，k=340000/610616705*100%=0.056%

    上述k值中的总股本是以本次预留授予部分限制性股票登记前的总股本

610,616,705股为计算基础。

    P1=（P0+A×k）/（1+k）=（11.12+3.56*0.056%）/（1+0.056%）=11.12元/

股。

    综上，鉴于公司2022年限制性股票激励计划本次预留授予部分的限制性股票

数量占公司总股本比例小，经计算，“山玻转债”的转股价格不作调整，转股价

格仍为11.12元/股。

       四、其他

    投资者如需了解“山玻转债”的详细情况，请查阅公司于 2021 年 11 月 4

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东玻纤集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

    联系部门：证券部

    联系电话：0539-7373381

    联系邮箱：sdbxzqb@shandong-energy.com



    特此公告。



                                         山东玻纤集团股份有限公司董事会

                                                       2024 年 1 月 18 日