山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
山东玻纤集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
中国临沂
2024 年 5 月 16 日
山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
山东玻纤集团股份有限公司
2023年年度股东大会文件目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
5.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
6.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
7.《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》；
8.《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度
及相互提供担保的议案》；
9.《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计
2024 年度日常关联交易的议案》。
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山东玻纤集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序
和议事效率，保证大会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公
司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望
出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件及相关
授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明
文件并办理登记的，不能参加现场表决和发言。除出席本次
会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在
表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席
的，不能参加表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理
人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到
股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司
有权拒绝其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议
正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
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四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权
等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前
至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写
“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。为保证会
议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位
股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超
过 3 分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，
对与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息
的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
五、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
1.参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥
有的有表决权的股份数并签名。
2.参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决
票，行使表决权。
3.每项议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加
现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利，视为“弃权”。
4.全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将
表决票收回。
5.股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方
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式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或
同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决
为准。
六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与
本公司证券部联系。
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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1.现场会议
时间：2024 年 5 月 16 日 14 时 00 分
地点：山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一会议
室
2.网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2024 年 5 月 10 日
三、会议主持人
董事长张善俊先生
四、现场会议安排
（一）参会人员签到，股东或股东代理人登记
（二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
（三）董事会秘书宣读会议须知
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（四）推选现场会议的计票人、监票人
（五）宣读会议议案，并由股东审议议案
（六）股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东
提问
（七）股东投票表决
（八）休会、工作人员统计表决结果
（九）主持人宣读表决结果
（十）律师宣读法律意见书
（十一）主持人宣布会议结束
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议案一
山东玻纤集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等
法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职
责，科学决策，保障了公司健康稳定可持续发展。公司坚定
新时期高质量发展的决心不动摇，以任务达成为目标，严制
度、严管理、严责任、严考核，各项工作稳步有序推进，逐
渐走出一条在国内国际“双循环”发展格局下的高质量发展
之路。
一、经营情况讨论与分析
2023 年以来，面对宏观经济复苏乏力、玻纤市场持续动
荡等严峻考验，紧紧围绕“四个年”“五个坚定不移”“七件
大事”工作主线，聚焦主业抓发展，心无旁骛提内涵，脚踏
实地，埋头苦干，整体工作保持稳中有进、进中提质的良好
态势。
2023 年公司主要工作及经营情况回顾：
（一）抓内涵提升，生产经营实现稳中向好
千方百计抓经营质量提升，先后开展多项内涵提升活动。
高效统筹企业稳定和经济发展，搭建完成五级市场主体和四
级市场结算体系，公司获得“国家级两化融合管理体系 AA 评
定”。
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（二）抓产业优化，重点工程实现高效建设
30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目作为能源集团年
度重点工程，被认定为“省级数字经济重点项目”。 年产 17
万吨 ECER 玻纤生产线数字化升级技改项目整体具备动工条
件，入选山东省新旧动能转换重大产业攻关储备项目。
（三）抓管理优化，管控模式实现规范标准
聚力高效运营提内涵，坚定不移强化基础攻坚，持续挖
掘增产潜力。深化节支降耗管理，持续推进节能降耗“大排
查、大分析、大治理、大提升”行动。
（四）抓发展机遇，产业结构加速优化
坚持立足当前，谋划长远，以存量促增量，以增量带存
量。坚持立足新材料产业发展定位，细化完善“十四五”发
展规划。
（五）抓安全底线，发展基础实现巩固夯实
紧紧围绕能源集团“安全基础巩固提升年”和新材料公
司“安全三基建设年”工作总体部署，严格落实安全管理主
体责任，狠抓基层基础基本功建设，各厂区全年安全形势保
持稳定。
（六）抓品牌建设，企业形象实现全面提升
连续第二年获得上海证券交易所信息披露评价“A 级”。
入选山东省“绿色供应链”企业，被认定为山东省首批“绿
色低碳高质量发展先行区建设试点单位”，全资子公司淄博
卓意玻纤材料有限公司被评为“省级绿色工厂”。公司玻璃纤
维工程研究中心被纳入山东省发改委新序列管理的首批省
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工程研究中心，并成为能源集团仅有的两家“省科改专项行
动企业”之一。
（七）抓素能提升，队伍建设实现新的跨越
落实共建、共治、共享的企业治理理念，打造高质量人
才培育体系。加快后备人才培养，丰富员工育成手段。强化
履职尽责考评，组织对管理人员、专业技术人员进行年度考
评。
（八）抓党建引领，主题教育实现提质见效
坚持党在国有企业的政治和领导核心地位，促进党建工
作和中心工作深度融合。牢牢把握“学思想、强党性、重实
践、建新功”总体要求，坚持学思用贯通，知信行统一。
二、董事会工作情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强
信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不
断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽
职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大
事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作
出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事
会决策的科学性。2023 年，公司共召开股东大会 3 次，董事
会 13 次，董事会和股东大会的通知、召集、提案、审议、表
决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：
（一）股东大会情况
2023 年公司共召开股东大会 3 次，具体审议情况如下：
序号 届次及召开时间 审议通过的议案
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1.关于修订《公司章程》部分条款的议案；
2.关于公司 2022 年度董事会工作报告的议
案；
3.关于公司 2022 年度监事会工作报告的议
案；
4.关于公司 2022 年度独立董事述职报告的
议案；
5.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；
6.关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议
案；
7.关于公司 2022 年利润分配预案的议案；
8.关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案；
2022 年年度股东大会 9.关于公司及子公司 2023 年度向银行申请
1
（2023 年 05 月 09 日） 授信额度及相互提供担保的议案；
10.关于公司 2023 年度日常关联交易的议
案；
11.关于公司募集资金年度存放与使用情况
的议案；
12.关于《山东玻纤集团股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案；
13.关于《山东玻纤集团股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案；
14.关于提请股东大会授权董事会办理 2022
年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
1.关于建设 30 万吨高性能（超高模）玻纤智
造项目的议案；
2.关于天炬节能原 6 万吨池窑生产线技改升
2023 年第一次临时
级为年产 17 万吨 ECER 数字化玻纤生产线项
2 股东大会
目的议案；
(2023 年 03 月 08 日）
3.关于选举公司第三届董事会非独立董事
的议案；
4.关于选举公司第三届监事会股东代表监
10
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事的议案；
5.关于出售贵金属资产的议案。
1.关于修订《公司章程》部分条款的议案；
2.关于选举公司第四届董事会非独立董事
的议案；
3.关于选举公司第四届董事会独立董事的
议案；
4.关于选举公司第四届监事会股东代表监
2023 年第二次临时 事的议案；
3 股东大会 5.关于公司第四届董事会董事薪酬方案的
(2023 年 12 月 07 日） 议案；
6.关于公司第四届监事会监事薪酬方案的
议案；
7.关于变更会计师事务所的议案；
8.关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会
计师事务所选聘制度》的议案；
9.关于修订公司部分内控制度的议案。
（二）董事会会议情况
2023 年公司共召开董事会会议 13 次，具体审议情况如
下：
序号 届次及召开时间 审议通过的议案
第三届董事会第十九次
1.关于不向下修正“山玻转债”转股价格的
1 会议
议案。
（2023 年 01 月 20 日）
第三届董事会第二十次
1.关于建设 30 万吨高性能（超高模）玻纤
2 会议
智造项目的议案。
（2023 年 02 月 01 日）
1.关于选举公司第三届董事会非独立董事候
选人的议案；
第三届董事会第二十一
2.关于出售贵金属资产的议案；
3 次会议
3.关于对天炬节能增加注册资本的议案；
（2023 年 02 月 18 日）
4.关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会
的议案。
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1.关于选举公司第三届董事会董事长的议
案；
第三届董事会第二十二 2.关于选举公司第三届董事会各专门委员会
4 次会议 委员的议案；
（2023 年 03 月 08 日） 3.关于聘任总经理的议案；
4.关于聘任副总经理、财务总监的议案；
5.关于聘任总工程师的议案。
1.关于修订《公司章程》部分条款的议案；
2.关于公司 2022 年度董事会工作报告的议
案；
3.关于公司 2022 年度总经理工作报告的议
案；
4.关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议
案；
5.关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职
情况的议案；
6.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案；
7.关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议
案；
第三届董事会第二十三
8.关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告
5 次会议
的议案；
（2023 年 04 月 17 日）
9.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；
10.关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案；
11.关于公司及子公司 2023 年度向银行申请
授信额度及相互提供担保的议案；
12.关于公司 2023 年度高级管理人员基本薪
酬的议案；
13.关于预计公司 2023 年度日常关联交易的
议案；
14.关于公司募集资金年度存放与使用情况
的议案；
15.关于提请召开 2022 年年度股东大会的议
案。
6 第三届董事会第二十四 1.关于公司 2023 年第一季度报告的议案。
12
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次会议
（2023 年 04 月 25 日）
1.关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单和授予数量的议案；
第三届董事会第二十五
2.关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对
7 次会议
象首次授予限制性股票的议案；
（2023 年 05 月 09 日）
3.关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留限制性股票的议案。
第三届董事会第二十六
1.关于调整 2022 年限制性股票激励计划授
8 次会议
予价格的议案。
（2023 年 06 月 01 日）
第三届董事会第二十七
1.关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议
9 次会议
案。
（2023 年 08 月 11 日）
第三届董事会第二十八 1.关于山东玻纤集团股份有限公司 2023 年半
10 次会议 年度报告及摘要的议案；
（2023 年 08 月 30 日） 2.关于会计政策变更的议案。
第三届董事会第二十九 1.关于修订《公司章程》部分条款的议案；
11 次会议 2.关于公司 2023 年三季度报告的议案；
（2023 年 10 月 27 日） 3.关于修订公司部分内控制度的议案。
1.关于选举公司第四届董事会非独立董事候
选人的议案；
2.关于选举公司第四届董事会独立董事候选
人的议案；
第三届董事会第三十次 3.关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议
12 会议 案；
（2023 年 11 月 20 日） 4.关于变更会计师事务所的议案；
5.关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会
计师事务所选聘制度》的议案；
6.关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东
大会的议案。
第四届董事会第一次会 1.关于选举第四届董事会董事长的议案；
13 议 2.关于选举第四届董事会战略发展委员会委
（2023 年 12 月 07 日） 员的议案；
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3.关于选举第四届董事会审计委员会委员的
议案；
4.关于选举第四届董事会提名委员会委员的
议案；
5.关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会
委员的议案；
6.关于聘任总经理的议案；
7.关于聘任副总经理的议案；
8.关于聘任财务总监的议案；
9.关于聘任董事会秘书的议案；
10.关于聘任总工程师的议案；
11.关于聘任证券事务代表的议案；
12.关于向 2022 年限制性股票激励计划激励
对象授予预留限制性股票的议案。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年，董事会
审计委员会召开会议 6 次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次，
战略发展委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 4 次。
各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，
依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行
义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策
提供了支持。
（四）信息披露工作情况
针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重
视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系
统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。
2023 年度，公司完成了 2022 年年度报告、2023 年第一季度
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报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告的编制披露
工作，并规范披露了临时公告 105 份，公司应披露相关信息
的公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情
形。在 2022-2023 年度上市公司信息披露评价中，被上交所
评为最高等级“A”。
（五）投资者关系管理情况
公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上海证券交
易所上证 E 互动平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投
资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露
原则的态度解答投资者的疑问。
三、2024 年经营计划
2024 年，公司以新一轮深化国有企业改革行动为主线，
一张蓝图绘到底，深化改革促发展，实现“一利稳定增长，
五率持续优化，多险有效管控”，坚定不移完成全年各项目标，
奋力谱写绿色低碳高质量发展新篇章。
围绕 2024 年全年工作任务，公司将重点抓好以下几方
面工作：
（一）强化安全环保生产
安全是最大的政治、最大的效益，必须时刻将安全“三
个优先”“四个一切”放在首要位置，开展“治本攻坚，平安
玻纤”三年行动和“安全三基建设强化年”活动。
（二）提升生产经营质量
效益是企业存在的根本，要聚焦效益效率，在优化经济
运行质量上攻坚突破。统筹产品结构调整，优化生产布局，
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稳定作业质量和效率，提升各线专业化生产能力，提高质量
管理能力与成本控制能力。坚持依法合规办企，建立完善“流
程化、制度化、标准化”的企业管理体系，着力防范化解各
类重大风险，坚决防控重点领域重点环节风险。
（三）全面深化“三项制度”改革
深入落实能源集团“国企改革深化提升行动”，建立健全
市场经营管理机制，提升现代化治理水平。
（四）加快推动产业布局优化
坚持科学务实的战略决策理念，按照“精强主业，相关
多元”的发展原则，确保新上项目方向正确、技术领先、效
率效益一流。
（五）全面强化工作作风建设
着力强化解放思想，转变观念，持续对标一流，提升思
想境界，公司党委狠抓作风能力建设，坚定不移打好作风建
设攻坚战。
（六）深化党建引领作用
以能源集团“双入双创”党建模式为统领，巩固主题教
育成果，丰富党建品牌内涵，以高质量党建推动高质量发展。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
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议案二
山东玻纤集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）
监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，
认真履行了监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，
对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行
职责情况等进行有效监督。为保障公司规范运作，切实维护
公司利益和全体股东合法权益发挥了应有的作用。
现将监事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度监事会会议召开情况
2023 年公司监事会共召开了 10 次会议，审议并通过 28
项议案，历次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
同时，监事会通过列席公司股东大会和董事会会议，参与了
公司重大决策事项的讨论，在公司的管理决策中起到了法定
监督作用。监事会会议召开情况如下：
序号 届次及召开时间 审议通过的议案
第三届监事会第十八次会议 1.关于建设 30 万吨高性能（超高模）
1
（2023 年 02 月 01 日） 玻纤智造项目的议案。
1.关于选举公司第三届监事会监事候
第三届监事会第十九次会议
2 选人的议案;
（2023 年 02 月 18 日）
2.关于出售贵金属资产的议案；
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3.关于对天炬节能增加注册资本的议
案。
1.关于公司 2022 年度监事会工作报告
的议案；
2.关于公司 2022 年度财务决算报告的
议案；
3.关于公司 2022 年年度报告及其摘要
的议案；
4.关于公司 2022 年度内部控制自我评
价报告的议案；
第三届监事会第二十次会议 5.关于公司 2022 年度利润分配预案的
3
（2023 年 04 月 17 日） 议案；
6.关于公司续聘 2023 年度审计机构的
议案；
7.关于公司及子公司 2023 年度向银行
申请授信额度及相互提供担保的议案；
8.关于公司 2023 年度日常关联交易的
议案；
9.关于公司募集资金年度存放与使用
情况的议案。
第三届监事会第二十一次会议 1.关于公司 2023 年第一季度报告的议
4
（2023 年 04 月 25 日） 案。
1.关于调整公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单和授予
数量的议案；
第三届监事会第二十二次会议
5 2.关于向 2022 年限制性股票激励计划
（2023 年 05 月 09 日）
激励对象首次授予限制性股票的议案；
3.关于向 2022 年限制性股票激励计划
激励对象授予预留限制性股票的议案。
第三届监事会第二十三次会议 1.关于调整 2022 年限制性股票激励计
6
（2023 年 06 月 01 日） 划授予价格的议案。
1. 关 于 山 东 玻 纤 集 团 股 份 有 限 公 司
第三届监事会第二十四次会议
7 2023 年半年度报告及摘要的议案；
（2023 年 08 月 30 日）
2.关于会计政策变更的议案。
第三届监事会第二十五次会议 1.关于修订《公司章程》部分条款的议
8
（2023 年 10 月 27 日） 案；
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2.关于公司 2023 年三季度报告的议案；
3.关于修订公司部分内控制度的议案。
1.关于选举公司第四届监事会股东代
表监事候选人的议案；
第三届监事会第二十六次会议
9 2.关于公司第四届监事会监事薪酬方
（2023 年 11 月 20 日）
案的议案；
3.关于变更会计师事务所的议案。
1.关于选举第四届监事会主席的议案；
第四届监事会第一次会议
10 2.关于向 2022 年限制性股票激励计划
（2023 年 12 月 07 日）
激励对象授予预留限制性股票的议案。
上述监事会会议的召集、召开均符合国家相关法律法规
和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议议事程
序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照《监事
会议事规则》《信息披露管理制度》等规定进行。
二、监事会对 2023 年度有关事项发表的意见
(一)对公司依法运作情况的意见
2023 年，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、
董事会的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司
董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监督。监事会认
为公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及
其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序
符合有关规定，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董
事、高级管理人员在履职尽责时，均能勤勉尽职，不存在违
反法律、法规及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行
为。
(二)对检查公司财务情况的意见
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山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
2023 年，监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进
行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文
件进行了审阅。监事会认为公司财务制度健全，财务运作规
范，内控制度执行良好，定期报告的编制和审核符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期年
度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正
的。
（三）对公司会计政策变更的意见
监事会认为：2023 年，公司所进行的会计政策变更是根
据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定。变更事项不会对公司财务
报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）对公司募集资金使用情况的意见
2023 年，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，
监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序
规范，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项
目变更的情况。
（五）对公司 2022 年限制性股票激励计划调整事项的
意见
监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划相关
事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
20
山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整程
序合法、合规；调整后的激励对象均符合《上市公司股权激
励管理办法》《激励计划（草案）》等相关法律、法规所规定
的激励对象条件，主体资格合法、有效。监事会同意本次对
2022 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
三、2024 年监事会工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券
法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行
职责，加强公司依法依规运作情况的监督，防范重大风险发
生，切实维护公司及全体股东的合法权益，进一步提升公司
的治理水平。2024 年公司监事会将重点开展以下工作：
1.监事会将严格按照相关法律、法规的要求，通过列席
股东大会和董事会会议、按期召开监事会会议等有效途径，
听取并审议公司各项主要提案，及时掌握公司生产经营和业
绩情况，了解公司各项重要决策的形成过程。重点加强对公
司的项目投资、财务管理等工作的监督，充分发挥好监事会
的监督、检查职能，推动公司业绩平稳较快发展。
2.按照监管部门的要求，督促公司不断完善治理结构，
建立规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。重
点关注公司内部控制规范体系建设的进展，坚持定期检查财
务工作，及时提出整改意见和合理化建议；完成各种专项审
核、检查和监督评价活动。
21
山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
3.继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的
相关培训，及时了解和学习最新监管法规要求，努力提高监
事会的履职能力、监督检查等工作水平，不断丰富专业知识，
做到依法监督、规范运作。
本议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司监事会
二〇二四年五月十六日
22
山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案三
山东玻纤集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
公司独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》等
相关规定和要求，对公司 2023 年度的独立董事工作情况分
别编制了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公
司 于 2024 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《2023 年度
独立董事述职报告（刘长雷）》《2023 年度独立董事述职报告
（王贺）》《2023 年度独立董事述职报告（安起光）》《2023 年
度独立董事述职报告（张志法）（届满离任）》《2023 年度独
立董事述职报告（刘英新）（届满离任）》《2023 年度独立董
事述职报告（孙琦铼）（届满离任）》。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
23
山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案四
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易
和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，
以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定进
行编制。公司有三个全资子公司纳入合并报表，公司合并财
务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了信会师报字[2024]第 ZA11522 号标准无保留意见的审计
报告。
现将 2023 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如
下：
一、2023 年度经营业绩
1.总体经营情况
（1）营业收入：220,164.98 万元,同比减收 57,969.82
万元，减幅 20.84%；
（2）营业利润：10,677.79 万元，同比减盈 52,791.01
万元，减幅 83.18%；
（3）利润总额：11,230.18 万元，同比减盈 52,265.29
万元，减幅 82.31%；
（4）净利润：10,533.96 万元，同比减盈 43,044.98 万
元，减幅 80.34%。
2.主要费用项目变动说明
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山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
（1）管理费用：2023 年为 10,382.38 万元，同比减少
233.26 万元，减幅 2.20%。主要原因：报告期职工薪酬、咨
询费、党建工作经费减少所致；
（2）销售费用：2023 年为 2,155.45 万元，同比增加
38.40 万元，增幅 1.81%。主要原因:报告期展览费、差旅费
增加所致；
（3）财务费用：2023 年为 5,096.07 万元,同比减少
1,931.92 万元，减幅 27.49%。主要原因:报告期利息费用减
少所致；
（4）营业税金及附加：2023 年为 2,125.47 万元，同比
减少 1.38 万元，减幅 0.07%，主要原因：报告期内印花税减
少所致。
二、2023 年末财务状况
1.主要财务状况
（1）总资产：2023 年末为 664,720.87 万元，比年初的
504,599.97 万元增加 160,120.90 万元，增幅 31.73%；
（2）所有者权益：2023 年末为 278,818.10 万元，比年
初的 283,915.17 万元减少 5,097.07 万元，减幅 1.80%。
2.主要变动情况说明
（1）货币资金比年初增加 23,251.70 万元，主要原因是
报告期项目建设需要，发放部分银行贷款所致；
（2）短期借款比年初增加 10,505.72 万元，主要原因是
报告期新增短期借款所致；
（3）应付票据比年初增加 26,314.84 万元，主要原因是
报告期内开具银行承兑汇票增加所致；
（4）应付账款比年初增加 59,970.60 万元，主要原因是
25
山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
报告期应付项目建设款增加所致；
（5）其他应收款比年初减少 18.58 万元，主要原因是报
告期保证金减少所致；
（6）其他流动资产比年初增加 7,272.82 万元，主要原
因是报告期增值税留抵增加所致；
（7）长期借款比年初增加 47,039.78 万元，主要原因是
报告期新增银行项目贷款所致；
（8）长期应付款比年初减少 4,990.96 万元，主要原因
是报告期内部分融资租赁款项到期偿还所致；
（9）在建工程比年初增加 135,110.13 万元，主要原因
是 30 万吨项目建设尚未转资所致；
（10）长期待摊费用比年初减少 475.14 万元，主要原因
是报告期长期待摊费用摊销所致；
（11）递延所得税资产比年初增加 923.47 万元，主要原
因是报告期可抵扣暂时性差异增加所致；
（12）其他非流动资产比年初减少 736.52 万元，主要原
因是报告期预付工程、设备款减少所致；
（13）其他应付款比年初增加 5,695.36 万元，主要原因
报告期增加收到股权激励款所致；
（14）递延收益比年初增加 934.55 万元，主要原因是报
告期收到项目政府补贴增加所致；
（15）专项储备比年初增加 36.27 万元，主要原因是报
告期计提安全生产费增加所致。
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山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
三、2023 年度现金流量分析
1．现金流量状况（金额单位：万元）
项目 2023 年度 2022 年度 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 167,746.72 178,196.53 -5.86
经营活动现金流出小计 113,028.80 112,926.10 0.09
经营活动产生的现金流量净额 54,717.92 65,270.43 -16.17
投资活动现金流入小计 29,423.99 18,773.90 56.73
投资活动现金流出小计 95,286.89 36,790.45 159.00
投资活动产生的现金流量净额 -65,862.89 -18,016.54 不适用
筹资活动现金流入小计 135,787.93 71,179.32 90.77
筹资活动现金流出小计 117,261.23 135,076.18 -13.19
筹资活动产生的现金流量净额 18,526.70 -63,896.86 不适用
2.现金流量说明
2023 年公司现金及现金等价物净增加额为 7,742.87 万
元，各项现金净流量变动情况如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额为 54,717.92 万元，
同比减少 10,552.51 万元，主要原因一是报告期内公司销售
商品、提供劳务收到的现金减少；二是购买商品、接收劳务
支付的现金增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额为-65,862.89 万元，
同比减少 47,846.35 万元，主要原因是报告期购建固定资产、
无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金增加
所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为 18,526.70 万元，
同比增加 82,423.56 万元，主要原因是报告期取得外部借款
收到的现金增加所致。
四、主要财务指标
财务指标状况项目
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山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
项目 2023 年度 2022 年度 同比增减（%）
每股收益（元/股） 0.18 0.89 -79.78
减少 16.64 个
净资产收益率（%） 3.76 20.4
百分点
每股经营活动产生的现金净流量
0.9 1.09 -17.43
（元/股）
流动比率（倍） 0.88 1.35 -34.81
速动比率（倍） 0.75 1.15 -34.78
资产负债率（合并） 58.05 43.73 14.32
应收账款周转率（次） 21.33 31.14 -31.50
本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
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山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案五
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
山东玻纤集团股份有限公司根据中国证监会《上市公司
信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式指引第 2 号——年度报告的内容与格式》等规定编制了
2023 年年度报告及其摘要，详见本公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
29
山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案六
关于公司 2023 年度利润分配
方案的议案
各位股东及股东代表:
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023
年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）
105,339,606.41 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股
东分配的利润（合并） 1,352,569,740.44 元，母公司可供
股东分配的利润 665,291,473.19 元。根据公司经营情况，统
筹考虑公司后续发展需求，公司按照《公司章程》中的利润
分配政策，拟定利润分配方案如下：
拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），以公司当前总
股 本 610,956,705.00 股 计 算 ， 共 计 派 发 现 金 红 利
31,769,748.66 元。
公司公开发行的可转换公司债券“山玻转债”于 2022 年
5 月 12 日进入转股期，若在实施权益分派的股权登记日前，
因“山玻转债”转股导致公司总股本变动，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，即维持每 10 股派 0.52 元（含
税）不变，相应调整现金红利总额。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
30
山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案七
关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度
的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，向公
司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等
业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相
关费用。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
31
山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案八
关于公司及子公司 2024 年度向银行
申请授信额度及相互提供担保的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2024 年经营目标和业务发展需要，公司及子
公司 2024 年拟向各有关金融机构分次申请综合授信融资（含
一般流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票额度、履约担
保、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），授信额度不超过
人民币 137.77 亿元。其中初步预计，山东玻纤集团股份有限
公司的申请授信额度为 26.37 亿元；临沂天炬节能材料科技
有限公司的申请授信额度为 98.4 亿元；沂水县热电有限责
任公司的申请授信额度为 1 亿元；淄博卓意玻纤材料有限公
司的申请授信额度为 12 亿元。同时授权董事会及管理层办
理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自 2023 年年度
股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日
止。
上述融资计划的资金主要用途为置换到期贷款、补充流
动资金以及项目建设。上述融资计划为初步计划，经股东大
会批准后的授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况
调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，
且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金
额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家
银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权董事会及管
32
山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自 2023 年
年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开
之日止。
为融资申请的需要，公司拟与子公司在不超过 40 亿元
额度内的融资相互提供担保（担保方式包括保证担保、抵押
担保等法律所允许的担保方式），上述担保额度可在公司及
子公司之间按照实际情况调剂使用。上述互保授权期限自
2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大
会召开之日止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再
单独提交公司董事会和股东大会审议。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
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山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
议案九
关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况
及预计 2024 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
山东玻纤集团股份有限公司与相关关联方的关联交易
是公司日常经营所需，价格为市场公允价格，不会对公司未
来的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可
控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关
系股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
2023 年
关联交 2023 年实
关联交易类别 关联人 预计金
易内容 际发生额
额
山能新能源（沂源）
电费 500 439.49
有限公司
向关联方购买电力
山能新能源（沂水）
电费 100 83.13
有限公司
山东鲁北储能科技
30,000 10247.80
股份有限公司 天然气
临沂山能新能源有
13,000 3980.77
限公司 天然气
向关联方购买燃料
山能国际物流（北
煤炭 1000 813.15
京）有限公司
山东方大清洁能源
煤炭 194.07
科技股份有限公司
山东方大工程有限
工程款 30,000 8401.68
责任公司
接受关联方提供的劳
山东东辰共赢服务
务 培训费 180.72
有限公司
山东煤炭技术学院 培训费 20 69.51
34
山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
山东能源数字科技 技术服
350 56.60
有限公司 务费
山东淄矿铁路运输
有限公司济宁高新 柴油 49.87
区分公司
临沂矿业集团有限
担保费 37.78
责任公司
山东方大杭萧钢构
设备款 33.92
科技有限公司
淄博爱科工矿机械
柴油 19.75
有限公司
淄博矿业集团有限
责任公司济北矿区 柴油 110 18.21
加油站
山东方亚新能源集
维修费 7.88
团有限公司
山东天安安全检测
检测费 20 7.62
技术服务有限公司
兖矿能源集团股份
培训费 3.44
有限公司
新汶矿业集团有限
培训费 3.14
责任公司职工大学
山东方大新材料科 材料配
3.01
技有限公司 件
职工疗
龙口煤电有限公司 0.80
养费
临沂矿业集团有限
责任公司古城煤矿 培训费 0.61
安全技术培训中心
山东能源集团贵州
职工疗
矿业有限公司红枫 0.60
养费
湖会议中心
山东能源集团国际
酒店有限公司岱岳 培训费 10 0.49
分公司
中国共产党枣庄矿
业（集团）有限责任 培训费 0.37
公司委员会党校
山东枣矿中兴慧通 材料配
0.22
轮胎有限公司 件
24,654.6
/ 75,110
合计 2
（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
35
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单位：万元 币种：人民币
本次预计金
本年年初至披 占同类
额与上年实
关联交 本次预 露日与关联人 上年实际 业务比
关联人 际发生金额
易类别 计金额 累计已发生的 发生金额 例
差异较大的
交易金额 （%）
原因
山能新能
源（沂水） 150 13 83.13 0.76
向关联
有限公司
方购买
电力 山能新能
源（沂源） 500 54 439.49 2.53
有限公司
临沂山能
新能源有 100 3,980.77 0.3
限公司
山东能源
集团煤炭
15,300 3098 46.28 为降低燃料
储煤有限
成本，充分
向关联 公司
利用山能集
方购买 枣矿物产
团平台，改
燃料 集团有限
2,200 227 6.66 变供应模
公司枣庄
式。
分公司
山东鲁北
储能科技
3,500 1310 3,980.77 10.59
股份有限
公司
山东方大
工程有限 8,500 8,401.68 21.53
责任公司
山东煤炭
80 2.23 69.51 0.2
技术学院
山东能源
数字科技 150 56.60 0.38
有限公司
接受关 山东淄矿
联方提 铁路运输
供的劳 有限公司 70 9.38 49.87 0.18
务及服 济宁高新
务 区分公司
临沂矿业
集团有限 32 37.78 0.08
责任公司
山东天安
安全检测
15 7.62 0.04
技术服务
有限公司
兖矿能源
集团股份 5 3.44 0.01
有限公司
36
山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
新汶矿业
集团有限
5 3.14 0.01
责任公司
职工大学
龙口煤电
2 0.80 0.005
有限公司
临沂矿业
集团有限
责任公司
1 0.61 0.003
古城煤矿
安全技术
培训中心
山东能源
集团贵州
矿业有限
1 0.60 0.003
公司红枫
湖会议中
心
山东能源
集团国际
酒店有限 1 0.49 0.003
公司岱岳
分公司
中国共产
党枣庄矿
业（集
团）有限 1 0.37 0.003
责任公司
委员会党
校
合计 30,613 4,713.61 17,116.61 / /
二、主要关联方及关联关系介绍
（一）主要关联方的基本情况
1.山能新能源（沂水）有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资）
统一社会信用代码：91371323MA94U0AK86
注册地址：山东省临沂市沂水县沂城街道钱塘江路 1438
号(沂水热电公司院内)
法定代表人：姜楠
注册资本：40,000 万元人民币
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经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技
术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力
发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力
发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销
售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏
发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电
技术服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；电
气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、
供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2.山能新能源（沂源）有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资）
统一社会信用代码：91370323MA952BX5XQ
注册地址：山东省淄博市沂源县城荆山路东首（沂源经
济开发区）
法定代表人：郝胜峰
注册资本：800 万元人民币
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技
术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力
发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力
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山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销
售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏
发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电
技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发
展；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、
供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3.临沂山能新能源有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资）
统一社会信用代码：91371323MA3C503699
注册地址：山东省临沂市经济开发区沂河路 6 号 1 号楼
101 金科财税大厦 6 楼 C670 室
法定代表人：潘彬
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：销售（不带有储存设施的经营、仅从事票据
往来）苯、苯胺、苯酚、苯酚溶液、苯乙烯[稳定的]、2-丙
醇、丙酮、丙烷、丙烯、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯酸[稳定的]、
次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、粗苯、1,3-丁二烯[稳定的]、
蒽油乳膏、蒽油乳剂、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲
苯、二甲苯异构体混合物、过氧化氢溶液[含量>8%]、环丁烷、
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环己烷、1,2-环氧丙烷、环氧乙烷、甲苯、甲醇、甲烷、精
蒽、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于 0.05%]、硫磺、硫酸、1-
氯-2,3-环氧丙烷、马来酸酐、煤焦沥青、煤焦油、萘、氢、
氢溴酸、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、
氢氧化钠溶液[含量≥30%]、2-巯基乙醇、溶剂油[闭杯闪点
≤60℃]、石脑油、石油原油、碳化钙、天然气[富含甲烷的]
（仅作为工业生产原料使用）、1-溴丁烷、溴乙烷、亚硝酸钠、
盐酸、乙苯、乙醇【无水】、1,2-乙二胺、乙炔、乙烷、异辛
烷、正丁烷、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂
料等制品[闭杯闪点≤60℃]、不饱和聚酯树脂;不得经营监
控化学品、剧毒化学品***（以上产品依法须经其他部门批准
的,经许可后方可经营）销售:汽车用品、钢材、建材、机械
设备、五金交电及电子产品、金属材料、橡胶产品、有色金
属、一般化工品（不含危险、监控、易制毒化学品）、化工设
备;新能源技术服务及技术咨询;充电设备的销售及技术服
务;货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动）
4.山东能源集团煤炭储备有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91370100MA7GDYXLX2
注册地址：山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新
万达 J3 写字楼
法定代表人：袁勇
注册资本：150,000 万元人民币
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山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
经营范围：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险
化学品）；金属材料制造；钢、铁冶炼；炼焦；金属材料销售；
货物进出口；木材销售；石油制品制造（不含危险化学品）；
气体、液体分离及纯净设备销售；煤制品制造；气体、液体
分离及纯净设备制造；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；
冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；建筑材料销售；
低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；
国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备销售；电
子产品销售；橡胶制品销售；食用农产品零售；食用农产品
批发；初级农产品收购；化肥销售；再生资源回收（除生产
性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；饲料原料销售；
租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿
山矿产资源开采；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、
危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5.枣矿物产集团有限公司枣庄分公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91370400MA3P7KGF2A
注册地址：山东省枣庄高新区政通路与枣曹路交接口南
100 米
法定代表人：韩涛
经营范围：矿产品（除专控）、橡塑制品、金属材料、机
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械设备、机电产品、建筑装饰材料、化工原料及产品（除危
险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、家
用电器、木材、劳保用品、计算机及辅助设备、电子产品、
五金交电、日用百货、食用农产品、化肥、饲料、纸制品、
燃料油（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车的销售，煤炭
经营（不含仓储），从事货物及技术的进出口业务，仓储（不
含煤炭，不含危险化学品及易制毒化学品），货物装卸服务
（不含危险化学品及易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.山东鲁北储能科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91370000696850926K
注册地址：山东省德州市齐河县潘店镇政府驻地
法定代表人：潘彬
注册资本：25,000 万元人民币
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；软件开
发；互联网数据服务；广告发布；广告设计、代理；货物进
出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；包装服务；装卸搬运；铁路运输辅助活动；国内货物
运输代理；国内集装箱货物运输代理；租赁服务（不含许可
类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；矿
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物洗选加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废
旧金属回收；再生资源销售；日用品销售；煤炭及制品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；金属
材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；
电气设备销售；电子产品销售；石油制品销售（不含危险化
学品）；润滑油销售；纸制品销售；化肥销售；纸浆销售；道
路货物运输站经营；五金产品零售；非金属矿及制品销售；
办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬
件及辅助设备零售；文具用品零售；文具用品批发；办公用
品销售；体育用品及器材零售；食用农产品批发；农副产品
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：基础电信业务；第二类增值电信业务；
食品销售；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；
燃气汽车加气经营；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
7.山东方大工程有限责任公司
统一社会信用代码：9137030086411518XA
注册地址：淄博市淄川寨里镇北
法定代表人：冯金义
注册资本：73,700 万元人民币
经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑工
程机械与设备租赁；煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选
加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；机械设备租赁；金属制
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品销售；金属工具制造；承接总公司工程建设业务；金属矿
石销售；轮胎制造；轮胎销售；地质勘查专用设备制造；地
质勘查专用设备销售；电气设备修理；通用设备修理；专用
设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制
造；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属工具销售；非
金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；泵及真空设备制造；
泵及真空设备销售；钢压延加工；变压器、整流器和电感器
制造；园林绿化工程施工；门窗销售；门窗制造加工；办公
服务；广告制作；林业产品销售；食用农产品零售；物业管
理；酒店管理；单位后勤管理服务；生态环境材料销售；塑
料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；金属材料制造；金属材料销售；金属结构销售；建
筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；合同能源管理；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
再生资源销售；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不
含危险化学品）；输配电及控制设备制造；水环境污染防治服
务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安
装服务；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设
施的安装、维修和试验；煤炭开采；建设工程勘察；地质灾
害治理工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；住宅室内装
饰装修；文件、资料等其他印刷品印刷；住宿服务；餐饮服
务；货物进出口；热力生产和供应；发电业务、输电业务、
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供（配）电业务；燃气经营；进出口代理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.山东能源数字科技有限公司
统一社会信用代码：91370102MA3URLM475
注册地址：山东省济南市济南高新技术产业开发区
法定代表人：孔祥宏
注册资本：1,500 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件
开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人的
研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助
设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；
数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服
务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程
外包服务（不含金融信息服务）；工业控制计算机及系统销售；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；物
联网应用服务；人工智能双创服务平台；区块链技术相关软
件和服务；网络设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
9.山东淄矿铁路运输有限公司济宁高新区分公司
企业类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股
的法人独资)
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统一社会信用代码：91370800MAC8BNRJ67
注册地址：济宁高新区黄屯镇立交桥西 327 国道路北孙
氏店村南
法定代表人：任明强
经营范围：五金产品零售；纸制品销售；润滑油销售；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售
（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油批发；成
品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
10.山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司
企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的
法人独资）
统一社会信用代码：91370900MA3N4A7H6L
注册地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇北留大街 72 号
法定代表人：曹军
经营范围：旅游开发；房地产开发、房屋装饰装修（以
上项目凭法定的许可证件生产经营）；建筑材料（不含危险化
学品）、工艺品、日用百货销售；体质监测；大型餐馆（单纯
火锅、单纯烧烤、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、冷
热饮品销售）；洗浴；健身房；美容美发；游泳场；足浴；住
宿；在本店内零售卷烟、雪茄烟（有效期限以许可证为准）；
ＫＴＶ；矿用机械设备及配件、通讯设备、机电设备、电子
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设备、采矿设备、计算机设备的安装、销售、维护、技术服
务及咨询；土木工程、建筑安装工程施工；装饰装修工程；
园林绿化工程施工；建筑智能化项目的设计施工；工业自动
化系统的设计施工；安防工程的设计施工；矿山井下移动目
标检测、定位服务；组织文化艺术交流活动；设计、制作代
理、发布国内各类广告；广告牌设计制作安装；商务信息咨
询；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；旅游产
品开发、食品加工销售；清洁煤炭、煤炭。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11.山东煤炭技术学院
统一社会信用代码：12370300MB2830454Y
注册地址：山东省淄博市淄川区淄矿路 123 号
法定代表人：汪栋
注册资本：1,017 万元人民币
经营范围：以培养预备技师、高级工和中级工全日制在
校生为主，同时承担企业在职职工、社会人员职业技能培训
任务。
12.山东天安安全检测技术服务有限公司
统一社会信用代码：91370300755414375K
注册地址：山东省淄博市淄川区聊斋路 239 号
法定代表人：徐志远
注册资本：500 万元人民币
经营范围：煤矿技术服务；煤炭通风仪器仪表计量、校
准、检定，煤矿机电设备检验、检测；电力安全工器具检验；
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承试电力设施施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
（二）与公司的关联关系
1.山东能源集团有限公司及其附属公司
山东能源集团有限公司是公司的间接控股股东，持有公
司控股股东山东能源集团新材料有限公司 100%的股份，上述
交易方均为山东能源集团的附属公司，根据《上海证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，构成公司的关联方。
（三）关联人的财务概况（未经审计）
1.山东能源集团有限公司
截止 2023 年 6 月 30 日，山东能源集团有限公司总资产
9,904.95 亿元，净资产 2,976.03 亿元；2023 年 1-6 月，山
东能源集团有限公司实现营业收入 4,264.86 亿元，净利润
147.83 亿元。
三、关联交易主要内容
公司向上述关联企业销售和采购的商品、服务，与无关
联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公
司和其他股东利益的行为。
四、关联交易的目的、定价及对公司的影响
公司及子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，其
定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、
经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易
的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现
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提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
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