证券代码：605006         证券简称:山东玻纤         公告编号：2024-047
转债代码：111001         转债简称:山玻转债




                   山东玻纤集团股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会审计委员会第四

次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2024

年三季度报告的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司第四届董

事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 7

人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

规定，会议形成的决议合法有效。

    经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：

2024-049）。

    二、审议通过《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产转让的议案》

    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于全资子公司供热管网资产转让的

提示性公告》（公告编号：2024-50）。




    特此公告。




                                       山东玻纤集团股份有限公司董事会

                                             2024 年 10 月 30 日