证券代码：605069          证券简称：正和生态        公告编号：2024-055



       北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
          第四届董事会第二十三次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二十三次会议经全体董事同意，豁免会议提前通知日期。本次 会议于
2023 年 8 月 12 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出通知，于 2024 年 8
月 14 日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席
董事 6 名。会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了

会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关
法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    因公司经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少公司对外融资金额

及合理控制财务费用支出，公司拟在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集
资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过人民币 2,000 万元）暂
时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起
不超过 12 个月。到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金

专用账户，在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》（公告编码：2024-054）。


                                    1
特此公告。




             北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

                                           2024 年 8 月 16 日




                       2