证券代码：605069          证券简称：正和生态        公告编号：2024-066



        北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
           第四届董事会第二十五次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 10 月 15 日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第二十五
次会议通知，公司于 2024 年 10 月 21 日以通讯与现场相结合的方式召开了本次
会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长张熠君
女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年第三季度报告》。
    本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。


    特此公告。




                        北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 23 日



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