证券代码：605081          证券简称：太和水           公告编号：2024-002


                   上海太和水科技发展股份有限公司

                第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况
   上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
及会议资料已提前以书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人。

   会议由何文辉主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海太和水科技发展股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编
号：2024-004）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第十七次会议决议。



    特此公告。



                                  上海太和水科技发展股份有限公司董事会

                                                        2024 年 1 月 27 日