上海太和水科技发展股份有限公司
    关于第三届提名委员会第三次会议的审核意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海太和
水科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海太和水
科技发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称“《提名委员会
工作细则》”）及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
1 号－规范运作》等有关规定，我们作为上海太和水科技发展股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会提名委员会成员，对第三届董事会提名委员会第三次会
议相关事项进行了认真审核并发表意见如下：
    1、关于提名何鑫先生为公司第三届非独立董事候选人
    经审查何鑫先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我
们认为何鑫先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》
以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运
作》等规定的不得担任董事的情形。提名委员会一致认为何鑫先生符合公司第三
届非独立董事的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提名何鑫
先生为第三届非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司第三届董事会第七
次会议审议。
    2、关于聘任徐晓悲先生为财务总监
    经审查徐晓悲先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，
我们认为徐晓悲先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司
法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规
范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形，提名委员会一致认为徐晓悲先
生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同
意聘任徐晓悲先生任财务总监，并同意将相关议案提交公司第三届董事会第七次
会议审议。
                                        上海太和水科技发展股份有限公司
                                                      董事会提名委员会
                                                      2024 年 11 月 28 日