证券代码：605086           证券简称：龙高股份           公告编号：2024-004


                   龙岩高岭土股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日以通讯方
式向公司全体监事送达了公司第二届监事会第十九次会议召开通知。会议于 2024
年 2 月 2 日以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    经与会监事认真审议，做出如下决议：
    一、审议通过《关于综合利用产品及配方泥加工项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
    监事会认为：公司募集资金投资项目之一：综合利用产品及配方泥加工项目
已全部实施完毕，并完成验收。公司将该项目节余的募集资金用于永久补充流动
资金，能充分发挥资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。本次将节余募
集资金用于永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2024-005）。
    二、审议通过《关于选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
    监事会认为：公司募集资金投资项目之一：选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱
水扩产能技改项目已全部实施完毕，并完成验收。公司将该项目节余的募集资金
用于永久补充流动资金，能充分发挥资金的使用效益，符合公司和全体股东的利
益。本次将节余募集资金用于永久补充流动资金履行了必要的程序，符合《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2024-005）。


    特此公告。


                                          龙岩高岭土股份有限公司监事会
                                                        2024 年 2 月 3 日