龙高股份:龙岩高岭土股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告2024-02-03
证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2024-004
龙岩高岭土股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 31 日以通讯方
式向公司全体监事送达了公司第二届监事会第十九次会议召开通知。会议于 2024
年 2 月 2 日以通讯方式召开,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。
本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
经与会监事认真审议,做出如下决议:
一、审议通过《关于综合利用产品及配方泥加工项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》,本议案尚需提交股东大会审议
监事会认为:公司募集资金投资项目之一:综合利用产品及配方泥加工项目
已全部实施完毕,并完成验收。公司将该项目节余的募集资金用于永久补充流动
资金,能充分发挥资金的使用效益,符合公司和全体股东的利益。本次将节余募
集资金用于永久补充流动资金履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2024-005)。
二、审议通过《关于选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,本议案尚需提交股东大会审议
监事会认为:公司募集资金投资项目之一:选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱
水扩产能技改项目已全部实施完毕,并完成验收。公司将该项目节余的募集资金
用于永久补充流动资金,能充分发挥资金的使用效益,符合公司和全体股东的利
益。本次将节余募集资金用于永久补充流动资金履行了必要的程序,符合《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2024-005)。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司监事会
2024 年 2 月 3 日