证券简称：龙高股份 证券代码：605086
龙岩高岭土股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
龙岩高岭土股份有限公司
LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD.
中国福建
二〇二四年二月二十日
2024 年第一次临时股东大会会议资料
龙岩高岭土股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料目录
龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 ........ 2
龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ............ 3
议案 1：关于综合利用产品及配方泥加工项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案 ...................................................... 5
议案 2：关于选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案 ...................................... 8
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
龙岩高岭土股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2024 年 2 月 20 日下午 2 时 30 分
会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室
会议主持人：董事长袁俊先生
见证律师：福建至理律师事务所律师
会议议程：
一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。
二、公司董事会秘书宣读大会会议须知。
三、提请股东大会审议、听取如下议案：
1、《关于综合利用产品及配方泥加工项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
2、《关于选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
四、股东发言。
五、公司董事会秘书宣读现场表决办法（《2024 年第一次临时股东大会会议
须知》第 6、7 项），介绍现场计票人和现场监票人。
六、监票人代表、见证律师验票箱。
七、现场股东和股东代表投票表决。
八、股东交流。
九、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络
有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
十、复会，监票人代表宣布表决结果。
十一、见证律师宣读现场会议见证意见。
十二、主持人宣读股东大会决议。
十三、主持人宣布会议结束。
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
龙岩高岭土股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《龙岩高岭土股
份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护龙岩高岭土
股份有限公司（以下简称公司）全体投资者的合法权益，保证公司2024年第一次
临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。
1、公司董事会以维护股东的合法权益，确保公司股东大会正常秩序和议事
效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大
会有关程序及服务等事宜。
2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总
数，登记确认出席股东大会的各位股东或其代理人参会资格，股东参会登记日及
召开会议日未通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或
会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加
现场表决和发言。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的15
分钟内向大会工作组登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登
记时间先后，安排股东发言。
4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的
高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位
股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制
止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大
会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股
东发言。
5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、聘任律师、保荐代表人及董事会邀请的人员以外，公司有权依法
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会
的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取
措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方
式投票表决。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同
意”“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视
作无效票，作弃权处理。
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2024 年第一次临时股东大会会议资料：议案 1
关于综合利用产品及配方泥加工项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
鉴于公司募集资金投资项目之一：综合利用产品及配方泥加工项目（以下简
称“综合利用项目”）已按要求完成设备调试，2023 年 12 月底已开始带料试机，
达到预定可使用状态，实现既定目标。截至 2024 年 1 月 28 日，该项目募集资金
专用账户的实际节余资金为 4,536.89 万元（其中含未支付款项 1,010.03 万元）。
为有效发挥募集资金的使用效益，公司拟对该项目实施结项并将前述节余资金
（实际金额以资金转出当日专户余额为准，转出后尚未支付的项目款项将使用自
有资金支付）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，继续巩固和提
升公司的核心竞争力。
关于该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况具体汇报
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 5 日核发的《关于核准龙岩高
岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681 号），公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,200 万股，每股面值为人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 12.86 元，募集资金总额为人民币 41,152.00 万元，扣除
不含税的发行费用人民币 2,963.53 万元，实际募集资金净额为人民币 38,188.47
万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审
验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040 号”《验资报告》。
（二）截至2024年1月28日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如
下：
币种：人民币 单位：万元
拟使用募集资 募集资金累
序号 项目名称 投资总额 项目状态
金金额 计投入金额
北采场 12-22 线东部
1 8,316.31 8,316.31 6,085.48 已结项
露采扩帮工程项目
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2024 年第一次临时股东大会会议资料：议案 1
拟使用募集资 募集资金累
序号 项目名称 投资总额 项目状态
金金额 计投入金额
东宫下高岭土矿区
2 18-26 线西矿段露天 8,079.23 8,079.23 7,754.93 已结项
矿扩建工程项目
选矿厂喂料、磁选、
3 压滤脱水及包装技术 1,489.85 1,489.85 1,226.68 已结项
改造项目
选矿厂制浆分选、磁
4 选及压滤脱水扩产能 2,422.65 2,422.65 1,017.41 拟结项
技改项目
综合利用产品及配方
5 15,464.68 13,126.68 8,889.09 拟结项
泥加工项目
合计 35,772.72 33,434.72 24,973.59 -
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年1月28日，本公司共有两个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
币种：人民币 单位：元
募集资金账户
账户名称 开户银行 专户用途 银行账号
余额
兴业银行股份有限 选矿厂制浆分选、磁选及
龙岩高岭 171100100100756064 7,875,100.38
公司龙岩分行 压滤脱水扩产能技改项目
土股份有
中国农业银行股份 综合利用产品及配方泥加
限公司 13700601040017640 45,368,874.76
有限公司龙岩分行 工项目
小计 53,243,975.14
募集资金现金管理 7,000,000.00
合计 60,243,975.14
二、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况
“综合利用产品及配方泥加工项目”总投资 15,464.68 万元，项目分两期进
行建设，其中一期以募集资金投资 13,126.68 万元，二期以公司自有或自筹资金
投资 2,338.00 万元。截至 2024 年 1 月 28 日，该项目一期已按要求完成设备调
试，2023 年 12 月底已开始带料试机，达到预定可使用状态，累计投入募集资金
8,889.09 万元，相关的募集资金节余 4,536.89 万元（含利息、现金管理收益等，
实际金额以资金转出当日专户余额为准），尚未支付的项目款项 1,010.03 万元将
使用自有资金支付。
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2024 年第一次临时股东大会会议资料：议案 1
三、募集资金节余的主要原因
1、公司招投标采购方式有效降低了本项目的招标代理、造价、设计、监理、
工程费用等投入，以及对相关设备的合理选型采购，相较预期有节余；
2、为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进
行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定
的投资收益。
四、募投项目节余募集资金永久补充流动资金的计划
为有效发挥募集资金的使用效益，公司对综合利用项目实施结项并将前述节
余资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准，转出后尚未支付的项目款项将
使用自有资金支付）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，继续巩
固和提升公司的核心竞争力。公司将在股东大会审议通过本事项后，按照募集资
金规范管理的要求及时办理资金划转和其他后续相关手续。
五、对公司的影响
公司本次对综合利用项目实施结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，
有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低
公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用
节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中
国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
以上议案，请各位股东予以审议。
龙岩高岭土股份有限公司
二〇二四年二月二十日
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2024 年第一次临时股东大会会议资料：议案 2
关于选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
尊敬的各位股东和股东代表：
鉴于公司募集资金投资项目之一：选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能
技改项目（以下简称“选厂技改项目”）已按设计要求完成相关技术改造工作，
均已达到既定的设计目标，达到预定可使用状态。截至 2024 年 1 月 28 日，选厂
技改项目募集资金专用账户的实际节余资金为 1,487.51 万元（其中含未支付款项
813.80 万元）。为有效发挥募集资金的使用效益，公司拟对该项目实施结项并将
前述节余资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准，转出后尚未支付的项目
款项将使用自有资金支付）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，
继续巩固和提升公司的核心竞争力。
关于该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况具体汇报
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 5 日核发的《关于核准龙岩高
岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681 号），公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,200 万股，每股面值为人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 12.86 元，募集资金总额为人民币 41,152.00 万元，扣除
不含税的发行费用人民币 2,963.53 万元，实际募集资金净额为人民币 38,188.47
万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审
验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040 号”《验资报告》。
（二）截至2024年1月28日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如
下：
币种：人民币 单位：万元
拟使用募集资 募集资金累
序号 项目名称 投资总额 项目状态
金金额 计投入金额
北采场 12-22 线东部
1 8,316.31 8,316.31 6,085.48 已结项
露采扩帮工程项目
8
2024 年第一次临时股东大会会议资料：议案 2
拟使用募集资 募集资金累
序号 项目名称 投资总额 项目状态
金金额 计投入金额
东宫下高岭土矿区
2 18-26 线西矿段露天 8,079.23 8,079.23 7,754.93 已结项
矿扩建工程项目
选矿厂喂料、磁选、
3 压滤脱水及包装技术 1,489.85 1,489.85 1,226.68 已结项
改造项目
选矿厂制浆分选、磁
4 选及压滤脱水扩产能 2,422.65 2,422.65 1,017.41 拟结项
技改项目
综合利用产品及配方
5 15,464.68 13,126.68 8,889.09 拟结项
泥加工项目
合计 35,772.72 33,434.72 24,973.59 -
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年1月28日，本公司共有两个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
币种：人民币 单位：元
募集资金账户
账户名称 开户银行 专户用途 银行账号
余额
兴业银行股份有限 选矿厂制浆分选、磁选及
龙岩高岭 171100100100756064 7,875,100.38
公司龙岩分行 压滤脱水扩产能技改项目
土股份有
中国农业银行股份 综合利用产品及配方泥加
限公司 13700601040017640 45,368,874.76
有限公司龙岩分行 工项目
小计 53,243,975.14
募集资金现金管理 7,000,000.00
合计 60,243,975.14
二、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况
“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”总投资 2,422.65 万
元，其中拟投入募集资金 2,422.65 万元。截至 2024 年 1 月 28 日，该项目已按设
计要求完成相关技术改造工作，达到既定的设计目标，达到预定可使用状态，项
目累计投入募集资金 1,017.41 万元，相关的募集资金节余 1,487.51 万元（含利
息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），尚未支付的项
目款项 813.80 万元将使用自有资金支付。
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2024 年第一次临时股东大会会议资料：议案 2
三、募集资金节余的主要原因
1、结合充分市场调查，公司招投标采购方式有效降低了项目基建、设备的
相关采购成本；
2、本项目相关设备和管道安装工作以公司自主安装为主，安装费用较预期
有所减少；
3、为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进
行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定
的投资收益。
四、募投项目节余募集资金永久补充流动资金的计划
为有效发挥募集资金的使用效益，公司对选厂技改项目实施结项并将前述节
余资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准，转出后尚未支付的项目款项将
使用自有资金支付）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，继续巩
固和提升公司的核心竞争力。公司将在股东大会审议通过本事项后，按照募集资
金规范管理的要求及时办理资金划转和其他后续相关手续。
五、对公司的影响
公司本次对选厂技改项目实施结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，
有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低
公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用
节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中
国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
以上议案，请各位股东予以审议。
龙岩高岭土股份有限公司
二〇二四年二月二十日
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