龙岩高岭土股份有限公司董事会

            关于独立董事独立性自查情况的专项意见


    根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规

则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，龙岩高岭土股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事罗进辉、江小金、蔡冠
华的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：
    经公司董事会评估，公司独立董事罗进辉、江小金、蔡冠华的任职经历、履
职情况符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立
性的相关要求。2023 年度，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况。


                                          龙岩高岭土股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 8 日