证券代码：605086          证券简称：龙高股份            公告编号：2024-048


                   龙岩高岭土股份有限公司
       关于 2024 年第三季度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     每股分配比例：每股派发现金红利 0.114 元（含税）。
     龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
     本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
    一、利润分配预案内容
    根据公司《2024 年第三季度报告》显示，公司 2024 年第三季度合并财务报
表中归属于上市公司股东的净利润为 50,937,317.44 元。截至 2024 年 9 月 30 日，
公司母公司期末未分配利润为 447,928,803.48 元，总股本为 17,920 万股。
    为进一步提升投资者回报水平，提振投资者持股信心，公司综合考虑 2024
年第三季度盈利情况、公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，经公司董
事会决议，公司 2024 年第三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润，本次利润分配预案如下：
    向全体股东每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税），合计拟派发现金红利
20,428,800 元（含税），约占公司 2024 年第三季度归属于上市公司股东的净利润
的 40.11%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2024 年 11 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，会议以“7 票
赞成、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配预案的
议案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司董事会
一致同意 2024 年第三季度利润分配预案。
    （二）监事会意见
    公司于 2024 年 11 月 18 日召开第二届监事会第二十五次会议，会议以“3
票赞成、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配预案
的议案》。监事会认为：公司 2024 年第三季度利润分配预案综合考虑了公司所
处行业特点、发展现状及持续经营能力，有利于公司长远健康发展并兼顾了股东
利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和公司章程
的规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策，不存在损害中小股东利
益的情形。监事会一致同意 2024 年第三季度利润分配预案。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案考虑了 2024 年第三季度盈利情况、公司目前的发展阶段
及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展，不存在损
害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配方案尚需提交公
司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。


                                           龙岩高岭土股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 19 日