证券代码：605086         证券简称：龙高股份          公告编号：2024-047


                     龙岩高岭土股份有限公司
          第二届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日以通
讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十五次会议召开通知，会议于
2024 年 11 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决
监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    经与会监事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需
提交股东大会审议
    监事会认为：公司 2024 年第三季度利润分配预案综合考虑了公司所处行业
特点、发展现状及持续经营能力，有利于公司长远健康发展并兼顾了股东利益，
符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和公司章程的规
定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策，不存在损害中小股东利益的
情形。监事会一致同意 2024 年第三季度利润分配预案。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024-
048）。
    特此公告。


                                          龙岩高岭土股份有限公司监事会

                                                      2024 年 11 月 19 日