证券代码：605089          证券简称：味知香           公告编号：2024-013


              苏州市味知香食品股份有限公司
          第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事
会第十三次会议于 2024 年 3 月 1 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024
年 2 月 22 日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘晓维
女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决
议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
   鉴于公司第二届监事会任期已届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公
司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名朱平先生为第
三届监事会非职工代表监事候选人，选举的非职工代表监事将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事
将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》。


    特此公告。

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附：第三届监事会非职工代表监事简历
    朱平：男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师。2010 年 10 月—2018 年 10 月，任立信会计师事务所（特殊普通合
伙）苏州分所项目经理，2018 年 11 月—2019 年 8 月，任新海宜科技集团股份有
限公司审计副经理，2019 年 9 月加入苏州市味知香食品股份有限公司，目前担任
苏州市味知香食品股份有限公司审计部经理。




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