证券代码：605089           证券简称：味知香         公告编号：2024-023


                苏州市味知香食品股份有限公司
              第三届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届
董事会第一次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场方式召开。经全体董事同意，本次
会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生
第三届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由董事长夏靖先生主
持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中非独立董事章松柏因个人原因未能
亲自出席会议，委托非独立董事谢林华代为出席行使表决权并签署会议相关文件，
公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有
效。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    董事会同意选举夏靖先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举了各专门委员会委员，
任期与第三届董事会董事任期一致。具体情况如下：
    （1）审计委员会委员：李金桂先生、肖波先生、章松柏先生，李金桂先生
担任主任委员（召集人）；
    （2）薪酬与考核委员会委员：肖波先生、李金桂先生、谢林华先生，肖波
先生担任主任委员（召集人）；
    （3）提名委员会委员：李金桂先生、肖波先生、夏靖先生担任，李金桂先
生担任主任委员（召集人）；
    （4）战略委员会委员：夏靖先生、谢林华先生、李金桂先生担任，夏靖先
生担任主任委员（召集人）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    董事会同意聘任夏靖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    董事会同意聘任夏九林先生、夏骏先生、王国华先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    董事会同意聘任谢林华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满。
    本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。


    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    董事会同意聘任谢林华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。


    7、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
    董事会同意聘任朱平先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    第三届董事会同意聘任王甜甜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述议案 1 至议案 8 相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理
人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。


    特此公告。




                                     苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 23 日
    附件：简历
    夏靖：男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师。2008 年 12 月至 2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司执行董事、
总经理；2018 年 4 月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事长、总经理。
2023 年 12 月至今担任苏州市正馔玉食品有限公司执行董事兼总经理。
    谢林华：男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师、中级会计师。2011 年 8 月至 2012 年 5 月任江苏亨通光电股份有限
公司财务经理；2012 年 6 月至 2014 年 9 月任江苏亨通线缆科技有限公司财务经
理；2014 年 9 月至 2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司财务总监；2018 年 4
月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。
    章松柏：男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005 年 9 月至今任苏州博纺天织纺织品有限公司执行董事兼总经理；2013 年 3
月至今担任宜兴博纺天织纺织品有限公司监事；2018 年 4 月至今任苏州市味知
香食品股份有限公司董事。
    肖波：男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，律师、注册会计师。1989 年 8 月至 1991 年 11 月任国营沙洲县棉纺织厂
成本会计；1991 年 12 月至 1998 年 8 月任苏州天和会计师事务所注册会计师；
1998 年 9 月至 2002 年 8 月任苏州竹辉律师事务所律师； 2005 年 2 月至 2007
年 2 月任上海市郑传本律师事务所律师；2007 年 2 月至 2010 年 1 月任上海泽衡
律师事务所律师；2010 年 2 月至 2018 年 2 月任上海肖波律师事务所主任律师；
现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、苏州国芯科技股份有限公司独立董事、
格力博（江苏）股份有限公司独立董事、上海立润税务咨询有限公司监事、上海
侃拓商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。
    李金桂：男，1976 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计
师、注册会计师。2000 年 8 月至 2007 年 7 月历任中航工业集团苏州长风有限责
任公司办税员、主办会计、财务部长助理等职；2007 年 8 月至 2008 年 6 月任苏
州新海宜通信科技股份有限公司财务经理；2008 年 7 月至 2009 年 6 月任苏州金
鼎会计师事务所有限公司审计员；2009 年 7 月至 2016 年 4 月任公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016 年 4 月至 2017 年 3 月任苏州东菱振动
试验仪器有限公司副总经理；2017 年 3 月至 2022 年 10 月任大信会计师事务所
（特殊普通合伙）高级经理；2022 年 10 月至 2022 年 12 月任上海杰和杰会计师
事务所（普通合伙）高级经理；2023 年 1 月至 2023 年 7 月任鹏盛会计师事务所
（特殊普通合伙）苏州分所质控经理；2023 年 8 月至今任信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）苏州分所高级经理。2019 年 12 月至今担任实朴检测技术（上
海）股份有限公司独立董事。

    夏九林：男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，

高级经济师。2008 年 11 月至 2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司研发总监，

2018 年 4 月至今任苏州市味知香食品股份有限公司副总经理。

    夏骏：男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。

2011 年 6 月至 2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司专卖运营部经理，2018 年

4 月至今任苏州市味知香食品股份有限公司副总经理。2023 年 3 月至今担任上海

味知香食品科技有限公司执行董事兼总经理。

    王国华：男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。

2012 年 5 月至 2017 年 12 月任湖州思念食品有限公司生产厂长；2018 年 1 月至

2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司供应链总监，2018 年 4 月至今任苏州市

味知香食品股份有限公司副总经理。

    朱平：男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中级会计师。2010 年 10 月至 2018 年 10 月，任立信会计师事务所（特殊普通合

伙）苏州分所项目经理，2018 年 11 月至 2019 年 8 月，任新海宜科技集团股份

有限公司审计副经理，2019 年 9 月加入苏州市味知香食品股份有限公司，目前

担任苏州市味知香食品股份有限公司审计部经理。

    王甜甜：女，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任苏州安洁科技股份有限公

司证券事务代表，现任公司证券事务代表。