证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆   公告编号：2024-016


           上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
            关于董事辞职及补选董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    一、董事辞职情况
    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”
或“公司”）董事会于近日收到公司董事吕健美女士的辞职报告，
因正常工作调动，吕健美女士申请辞去公司董事及董事会战略委
员会委员职务。辞职后，吕健美女士将不再公司及子公司担任任
何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吕健美女士辞
去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不
会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在到达董事会后即时
生效。
    吕健美女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及
董事会对吕健美女士任职期间所做工作表示衷心感谢！


    二、补选董事情况
    鉴于吕健美女士辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常
运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定。经公司持股
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5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）
提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 3 月 27
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提名
公司非独立董事候选人的议案》及《关于调整董事会战略委员会
成员的议案》，同意提名韩雯斐女士（简历后附）作为公司第三
届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自股
东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    调整后的董事会战略委员会成员为：黄韬先生（召集人）、
张雯瑛女士、韩雯斐女士。
    上述事项需经股东大会审议。


    特此公告。



                    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                         2024 年 3 月 29 日




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    韩雯斐女士简历：
    韩雯斐，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2010 年 8 月至 2020 年 4 月任阿里巴巴天猫市场部整合
营销总监/天猫品牌部经理；2020 年 5 月至 2022 年 1 月任阿里
妈妈市场部总经理/全媒体运营总经理；2022 年 1 月至 2024 年 1
月任淘天集团市场部总经理；2024 年 1 月至今任淘天快消事业
部总经理。韩雯斐女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监
事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系，韩
雯斐女士系公司持股 5%以上大股东杭州灏月向公司推荐的董事，
除在阿里巴巴集团及其控制的子公司任职之外，未在其他公司担
任职务。韩雯斐女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。




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