上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

       对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告



    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公

司”）董事会成员中共有两名独立董事，谢乐先生和张雯瑛女士，报

告期内，两名独立董事的任职期间均为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年

12 月 31 日。

    公司于近日收到了两名独立董事提交的《关于独立董事独立性的

自查报告》，公司董事会对于独立董事的独立性进行了评估，并出具

了如下意见：

    公司独立董事谢乐先生、张雯瑛女士严格遵守《公司法》《上市

公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公

司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不

存在影响独立性的情形。



                         上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

                                              2024 年 3 月 29 日
                  上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

             独立董事谢乐关于 2023 年度独立性自查报告



    本人谢乐，自 2022 年 3 月起担任上海丽人丽妆化妆品股份有限

公司（以下简称“上市公司”或“丽人丽妆”）独立董事，报告期内的

任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

    本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独

立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要

求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性自查情况如下：
 序号                     事项                         自查结果
        在上市公司或者其附属企业任职的人员及
1                                                  是□ 否√
        其配偶、父母、子女、主要社会关系；
        直接或者间接持有上市公司已发行股份百
2       分之一以上或者是上市公司前十名股东中       是□ 否√
        的自然人股东及其配偶、父母、子女；
        在直接或者间接持有上市公司已发行股份
3       百分之五以上的股东或者在上市公司前五       是□ 否√
        名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
        在上市公司控股股东、实际控制人的附属企
4                                                  是□ 否√
        业任职的人员及其配偶、父母、子女；
        与上市公司及其控股股东、实际控制人或者
        其各自的附属企业有重大业务往来的人员，
5                                                  是□ 否√
        或者在有重大业务往来的单位及其控股股
        东、实际控制人任职的人员；
        为上市公司及其控股股东、实际控制人或者
        其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保
        荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的
6                                                  是□ 否√
        中介机构的项目组全体人员、各级复核人
        员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
        高级管理人员及主要负责人；
        最近十二个月内曾经具有第一项至第六项
7                                                  是□ 否√
        所列举情形的人员；
        法律、行政法规、中国证监会规定、证券交
8       易所业务规则和公司章程规定的不具备独       是□ 否√
        立性的其他人员。
  *如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：

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经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。




                                                                   报告人：谢乐

                                                             2024 年 3 月 29 日
                  上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

           独立董事张雯瑛关于 2023 年度独立性自查报告



    本人张雯瑛，自 2022 年 3 月起担任上海丽人丽妆化妆品股份有

限公司（以下简称“上市公司”或“丽人丽妆”）独立董事，报告期内

的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

    本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独

立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要

求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性自查情况如下：
 序号                     事项                     自查结果
        在上市公司或者其附属企业任职的人员及
1                                                  是□ 否√
        其配偶、父母、子女、主要社会关系；
        直接或者间接持有上市公司已发行股份百
2       分之一以上或者是上市公司前十名股东中       是□ 否√
        的自然人股东及其配偶、父母、子女；
        在直接或者间接持有上市公司已发行股份
3       百分之五以上的股东或者在上市公司前五       是□ 否√
        名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
        在上市公司控股股东、实际控制人的附属企
4                                                  是□ 否√
        业任职的人员及其配偶、父母、子女；
        与上市公司及其控股股东、实际控制人或者
        其各自的附属企业有重大业务往来的人员，
5                                                  是□ 否√
        或者在有重大业务往来的单位及其控股股
        东、实际控制人任职的人员；
        为上市公司及其控股股东、实际控制人或者
        其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保
        荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的
6                                                  是□ 否√
        中介机构的项目组全体人员、各级复核人
        员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
        高级管理人员及主要负责人；
        最近十二个月内曾经具有第一项至第六项
7                                                  是□ 否√
        所列举情形的人员；
        法律、行政法规、中国证监会规定、证券交
8       易所业务规则和公司章程规定的不具备独       是□ 否√
        立性的其他人员。
  *如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：

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经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。




                                                                报告人：张雯瑛

                                                             2024 年 3 月 29 日