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                                   上海市方达律师事务所

                        关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

                           2023 年年度股东大会之法律意见书



致：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

      上海市方达律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国法律执
业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海丽人丽妆
化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）2023 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召
集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

      本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、
法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律法规”，仅为本法律意见书说明之
目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法
规）以及《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定出具。

      本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、
表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合
法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何
意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副
本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书
出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

    本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

    本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，
本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他
目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

    本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：




一、关于本次股东大会的召集、召开程序

    经本所律师核查，公司董事会关于《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
召开 2023 年年度股东大会的通知》已于 2024 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。2024
年 4 月 30 日，根据单独持有 3%以上股份的股东黄韬先生在 2024 年 4 月 29 日向
股东大会召集人提出的临时提案，公司在指定披露媒体刊登了《上海丽人丽妆化
妆品股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》，除增加临时
提案外，《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通
知》中列明的会议时间、会议地点、股权登记日等事项均保持不变。

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于

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2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 13 时 30 分在上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼
会议室召开，网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 5月 10 日上午 9:15 至 9:25、
9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为
本次股东大会召开当日（2024 年 5 月 10 日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

    根据公司于 2024 年 3 月 29 日公告的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关
于召开 2023 年年度股东大会的通知》以及于 2024 年 4 月 30 日公告的《上海丽
人丽妆化妆品股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》，本
次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已超过 20 日，临时
提案提出的时间距离本次股东大会的召开日期已达 10 日，董事会作为召集人已
在收到临时提案后 2 日内发出增加临时提案的公告。前述股东大会的通知程序符
合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》。

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定。

二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格

    经本所律师核查，参与公司 2023 年年度股东大会现场表决的股东（包括股
东代理人）共计 7 名，代表有表决权的股份数共计 160,003,097 股，占公司有表
决权的股份总数的 39.9550%。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票及
现场投票合并结果，参与公司 2023 年年度股东大会现场表决和网络投票的股东
（包括股东代理人）共计 19 名，代表有表决权的股份数共计 247,726,512 股，占
公司有表决权股份总数的 61.8607%。

    经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资
格符合有关中国法律法规及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的
股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

    本次股东大会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司
章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东

                                     3
及股东代理人外，现场出席或列席本次股东大会的还包括丽人丽妆的部分董事、
监事和高级管理人员等。

   本所认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召
集人的资格合法、有效。

三、关于股东大会的表决程序和表决结果

   （一）本次股东大会的表决程序

   经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议
了下列议案：

   议案 1、《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》

   议案 2、《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》

   议案 3、《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

   议案 4、《关于<公司 2023 年度决算方案>的议案》

   议案 5、《关于<公司 2024 年度预算方案>的议案》

   议案 6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

   议案 7、《关于 2023 年度关联交易予以确认的议案》

   议案 8、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

   议案 9、《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

   议案 10、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

   议案 11、《关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案》

   议案 12、《关于调整公司第三届董事会部分非独立董事薪酬的议案》

   议案 13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

   议案 14、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

   议案 15、《关于制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的

                                  4
议案》

    议案 16、《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期现金分红方
案的议案》

    上述 2023 年年度股东大会的议案均为非累积投票议案。

    上述 2023 年年度股东大会的议案 13、14、15 为特别决议议案。

    上述 2023 年年度股东大会的议案 6 至议案 16 为对中小投资者单独计票的议
案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。

    上述 2023 年年度股东大会的议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联
股东杭州灏月企业管理有限公司已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总
数。

    现场投票结束后，公司股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票。本次
股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

    （二）本次股东大会的表决结果

    经本所律师核查，本次股东大会对审议议案的表决情况如下：

    上述 2023 年年度股东大会的议案 1 至议案 12、议案 16 均以普通决议程序
表决通过，即同意该等议案的有表决权股份数已达到出席本次股东大会的公司股
东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的过半数；其中，议案 7 为涉及
关联股东回避表决的议案，相关股东已回避表决，即经出席本次股东大会非关联
股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

    上述 2023 年年度股东大会的议案 13 至议案 15 已经本次股东大会以特别决
议程序表决通过，即同意该等议案的有表决权股份数已达到出席本次股东大会的
公司股东（包括股东代理人）所持的有表决权股份总数的三分之二以上。

    综上，本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合中国法律法规的
规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论

                                   5
    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法
规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次
股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

    本法律意见书正本三份。




                     （以下无正文，为签字盖章页）




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