证券代码：605162            证券简称：新中港        公告编号：2024-003
转债代码：111013            转债简称：新港转债


                    浙江新中港热电股份有限公司
              第二届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日
10 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第二届董事会第二十三次会
议，会议通知于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江新中港热电股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规章的规定。

       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

       （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公
司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对第三届董
事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名谢百军先生、谢迅先生、
汪爱民先生、刘景越先生、吴建红女士、赵三军先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三
年。
    出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1.01、提名谢百军先生为第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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    1.02、提名谢迅先生为第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    1.03、提名汪爱民先生为第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    1.04、提名刘景越先生为第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    1.05、提名吴建红女士为第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    1.06、提名赵三军先生为第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。
    本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
    （二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公
司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对第三届董
事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意选举程乐鸣先生、张春鹏先生、
单辰博先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任
期为自股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    2.01、提名程乐鸣先生为第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2.02、提名张春鹏先生为第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2.03、提名单辰博先生为第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。


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   本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
    （三）审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办理工商
变更的议案》
   出席会议的董事对本次拟修订的各项制度进行逐项表决，表决结果如下：
   3.01、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   3.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   3.03、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   3.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   3.05、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   3.06、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份
及其变动管理办法>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   3.07、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   3.08、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   3.09、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   3.10、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   3.11、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   3.12、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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    3.13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3.14、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3.15、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3.16、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3.17、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办理工商变更的公告》
（公告编号：2024-006）。
    本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立
董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持有
本公司股份及其变动管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》尚
需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

    （四）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-007）。
    本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

    （五）审议通过了《关于投资建设储能项目的议案》
    公司拟投资建设的储能电站，规划容量为 100MW/220MWh（交流并网点处），
项目投资总额约 3.93 亿元。该项目的建设符合国家能源结构调整和变革的政策
导向，项目的实施有利于公司拓展新能源领域的业务，从传统能源到新能源的转
型升级。
    表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于投资建设储能项目的公告》（公告编号：2024-008）。
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    （六）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2024 年 2 月 7 日 14:00 通过现场与网络投票相结合的方式召开
2024 年第一次临时股东大会。
    表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-009）。


    特此公告。




                                        浙江新中港热电股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 23 日




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