证券代码：605162           证券简称：新中港         公告编号：2024-007
转债代码：111013           转债简称：新港转债


                   浙江新中港热电股份有限公司
                   关于调整独立董事津贴的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日召
开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
现将相关情况公告如下：
    根据《上市公司独立董事管理办法》《浙江新中港热电股份有限公司章程》
等相关规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护
公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状
况，公司拟将下一届董事会独立董事津贴调整为每人税前人民币 8 万元/年，自
公司下一届董事会独立董事就任后开始执行。
    本次独立董事津贴调整符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事
工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中
小股东利益的情形。


    特此公告。




                                       浙江新中港热电股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 23 日




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