证券代码：605162           证券简称：新中港          公告编号：2024-004
转债代码：111013           转债简称：新港转债


                   浙江新中港热电股份有限公司
              第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日
11 时在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十九次会议，本次会议通知
于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江新中港热电股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规章的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期已届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公
司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名赵昱东先生、
童英栽先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并将由公司 2024 年第一次
临时股东大会采用累积投票制方式选举产生。选举的非职工代表监事将与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监
事会监事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1.01、提名赵昱东先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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    1.02、提名童英栽先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。
    本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办理工商
变更的议案》
    根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律、法规、规范性文件，公司修订《公司章程》及公司部分
治理制度，进一步完善公司治理，规范公司运作。
    出席会议的监事对本次拟修订的各项制度进行逐项表决，表决结果如下：
    2.01、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2.02、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办理工商变更的公告》
（公告编号：2024-006）。
    本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。


    特此公告。


                                        浙江新中港热电股份有限公司监事会
                                                         2024 年 1 月 23 日




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