证券代码：605162            证券简称：新中港         公告编号：2024-012
转债代码：111013            转债简称：新港转债


                    浙江新中港热电股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日 16
时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议，会议通知于 2024 年
2 月 7 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议经全体监事一致同意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求，出席
会议的监事共同推举赵昱东先生为会议主持人。本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规及规章的规
定。

       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：
       （一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
    全体监事一致同意选举赵昱东先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2024-014）。

    特此公告。
                                         浙江新中港热电股份有限公司监事会
                                                            2024 年 2 月 8 日
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